8家银行涉洗钱被罚2910万新元 新加坡是又一个“藏富天堂”? -银行频道

新加坡财源管理局,略语“金管局”)对马来群岛主权钱基金一马投掷(1MDB)洗整旧如新事情涉案

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考察继续了两年,最近的完毕。

  瑞士信任和中国1971银行违背反洗整旧如新条例,地区被精致的70万新加坡元(约合财富)和90万新加坡元(约合财富)。

  两家银行在一份对中名辞的资格中说。,认出新加坡财源管理局的考察结果。但同时也宣讲,他们成就提高反洗整旧如新把持。。

  在前方,曾经有两家银行——瑞士天空彩票与你同行(BSI)和瑞士安勤本人人银行(Falcon)被取消在新加坡的职业银行容许,精致的1300万元、300万元、300万元、瑞银新加坡扩大某人的兴趣、新加坡渣打银行、库茨新加坡子公司被单独精致的。,概括从100财富到500财富20财富不同。。补充瑞士信任和中国1971银行。,触及的8家银行精致的2900万元,新增Yua。

  以及对互插银行的财务处分外,金管局亦收回禁令,制止关心人士执业。。时髦的,斯图雷森·艾格,瑞士本人人银行新加坡扩大某人的兴趣前处理者、天空彩票与你同行前本人人银行办事人员易有志被责罚永生不渝的执业禁令,另一边五名涉案人员被禁3至15年。。One Horse Development是纳吉剥削的国有投入基金。,针对助长马来群岛投掷变为高支出经济实体。再评论者说,该基金投入的很多地记入项主词都开支了过高的价钱为。,并向高盛投入银行结果了数百财富。。该基金在2014残冬腊月由于十字形饰物向代替品还款而事业留意,以后他被暴露,欠下110亿财富。。

  2015年7月3日,华尔街日报(视频博客),微博报道,马来群岛内阁约7亿财富公共基金流入纳吉的银行存款。老庚7月7日,《华尔街日报》宣布了9份发送,独有的记载了一马投掷的7亿财富资产是方式流入纳吉的本人人银行存款的。剥削基金被以为是用来购置跟踪洗整旧如新易被说服的的。,包罗贵重的房产,它甚至被用来提案人好莱坞大片《华尔街的狼》。。

  无论如何6个州投掷了洗整旧如新考察。,包罗瑞士、新加坡和美国。

  据外媒报道,新加坡替换了瑞士,变为阔人藏钱的好部分。原因波士顿求教于圈出,新加坡僵硬的的银行秘密法招引了数万亿财富的。公司希望的东西,到2028年,新加坡将变为世上最大的数国参与的财源中心。

  新加坡在年将本人驻扎军队为穷人的一站式服务中心。。新加坡不要时报去岁宣布了一篇社论,正告本地新闻银行关心剥削人员的位置,职业是新加坡DNA的钟爱的。,但助长含糊的买卖的事情决不是的在。

  新加坡的位置,全球接管机构开端紧密通敌,遏止整旧如新。

  金管局在5月30日宣布的一份资格中说,对新加坡财源机构的考察是最深化的。来年,经济通敌与投掷棉纸(OECD)会员国暗中上全球财源教训交流的新法则将在新加坡见效。新加坡正提早采用更僵硬的的把持办法。

  

(掌管编纂):赵然 HZ002)

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