天空彩票与你同行份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

                      中视传媒备有备有有限公司

            第五届董事会第二十一次汇合点坚决公报

董事会和非常董事誓言不存在虚伪。、给错误的劝告陈

名家空投或空投,也其满意的的忠实。、正确和完整性承当分类人事广告版和共同税收。。

   中视传媒备有备有有限公司第五届董事会第二十一次汇合点于 2013 年 6 月 7 日上

子午圈10:30,咱们将在如今称Beijing22层B楼的汇合点室激起汇合点。。汇合点绕行的已激起2013个月6个月。

2天内经过电子邮件和特别Delel送公司承认董事;汇合点应适用于给用头顶9。,实

致导演9。中西部及东部各州的县议会盟员和许多的毕业班学生实现人事机关列席了汇合点。。汇合点激起

公司条例和公司条例的顾虑分类。汇合点由梁小涛主席掌管。,论述通

采取列举如下坚决:

第一是第第一。、大约六度音程届董事会报考者名声的可取之处;

    依公司第五届董事会于 2013 年 6 月 27 日任期呼出,这家公司有一次普选。。

NOM马夫的六度音程届董事会报考者简历

它早已被回头一看和拘押。,以为报考者有阅世挑起股票上市的公司董事。,承兑公司条例

商定的供职保持健康,孤独董事具有股票上市的公司孤独董事身体

护送想要的孤独性。刚过来的决议是在这次汇合点上作出的。,允许梁小涛、赵刚、王焰、

石村、陆海亮、周莉明、刘素英、刘保宝、雁鸣声作为公司六度音程届董事会盟员

使合作大会选出的。流行,梁小涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周莉明为第

董事会六名孤独董事,刘素英、刘保宝、雁鸣声是六度音程届董事会的孤独董事。

报考者(六度音程届董事会报考者简历)、孤独董事名声正式的书、孤独董事候

候选正式的、孤独董事的看待书载于附件一。、二、三、四)。

孤独董事刘素颖、刘保宝、雁鸣声允许了。。

行动须于2012岁岁日适用于公司论述。。

我允许你的9票。,无异媾和弃权开票。。

    二、建议招致钟瑞岳华报告公司提升。;

详细满意的见公司“临2013-12号”《大约更衣报告公司的公报》。

公司的孤独董事对该公司颁布发表了孤独看待。,评论的满意的载于附件五。。这项行动需求适用于。

2012年度使合作大会。

我允许你的9票。,无异议或弃权开票。。

    三、修正公司条例的可取之处;

按照公司的事情需求,修正公司条例第十三条。环境请参阅公司Pro。

2013-13号修正公司条例绕行的书。

    这项行动需求适用于。2012年度使合作大会。

我允许9票。,无异议或弃权开票。。

    四、公司激起2012年度使合作大会的可取之处。。

    环境请参阅公司Pro。 2013-14 号”《中视传媒备有备有有限公司大约激起 2012 年度

使合作大会绕行的。

我允许9票。,无异议或弃权开票。。

这是供传阅的。。

                                               中视传媒备有备有有限公司

                                                     董   事   会

                                               二6月7日13

附件一:公司六度音程届董事会盟员简历

    梁小涛教员,1963年6个月。,1985 年卒业于山东学会哲学系,收购哲学

士度数;2003岁,卒业于欧洲中部国际商业实现学院。,工商实现硕士(EMBA)。

1985年7个月,中央电视机台任务。海报经济学的情报中央用头顶,消息

中央用头顶,总编制室,副行政经理编制。2012年3个月。。参加西方的发展

空》、《首次》,发展王朝来耳朵鞭打。、《消息 1+1》;西游记、《大头

男性后裔和小爸爸。、《大国长大》、中国1971发觉及其他的定约承担;掌管CCTV-2经济学的频道革新

版;四川汶川剧震报道;开启央视消息频道全吐艳直播制作模型制作模型。;

引领央视专栏并联评价体系OPTI的绘样。中央电视机台如今是第一次级党。

员,中国1971国际电视机总店主席、总统,毕业班学生编制。2012年,5个月,11个月。

公司董事长。

赵刚教员,1962年4个月。,毕业班学生报告人事机关,中共党员,学会。1985年8个月。

卒业于如今称Beijing经济学的学院工业界经济学的系。原广播影片电视机部

聚会司副董事,安排部聚会财务司副董事、处长。2002

6岁,中国1971广播影片公司财务处副用头顶。从2005到7,从2010到5。

央视财经在在长,2010年5个月,仅到一定程度,中国1971国际电信局副处长

总统。2007 年 4 月至 2010 年 6 月任本公司第四音级届董事会董事,2010年,6个月,28个月。

尔后,他挑起了第五届董事会副主席。。自 2005 年 7 月起仅到一定程度任中央电视机台

财经在在长。2007年,4个月,仅到一定程度,公司董事。。

王艳教员,1963年9个月。,中共党员,硕士研究生的,毕业班学生编制。1990 年

至 2001 年在中央电视机台经济学的部先继任者地名词典、编导、总编导、制片人;2001岁,6岁

月至2003年,8个月,中央电视机台情报部用头顶;2003年,8个月至2004年,5个月。

电视机台广经中央经济学的频道副行政经理监;2004年,5个月至2010年,6个月。,中央电视机台的信息

备有有限公司行政经理;2006年,11个月至2010年,6个月。,仁中数字电视机传媒备有有限公司

中央电视机台风云通信行政经理兼董事长兼行政经理;2010年,6个月,28个月。 日起仅到一定程度任本

公司董事、行政经理。

施教员村,1964年10个月。,中共党员,硕士研究生的,用头顶编制。1987

2005卒业于中国1971政法学会。,羁押训练。1990 年 7 月调入中央电视机台任从量税法度顾

问。2004 年任总编室安排版权实现在在长。2010年,5个月,中央电视机台办公楼副行政经理编制。

导演仅到一定程度。

卢海亮教员,1954年1个月。,中共党员,两年制专科学校。原民族核工业界部721

南的契合公布用头顶,原始兵器工业界部公营 618 厂厂部办公楼副用头顶,原始兵器工业界

华北缆车公司公关总监,中国1971国际电视机公司售部用头顶。1993年

中央电视机台运营实现部用头顶2005年。、政府财政经济学的司董事。2005 年至 2007

曾任中国1971国际电视机台党委店员、用头顶。流传的CCTV NO

太湖都市银幕用头顶。2007年4个月。。

    周莉明教员,1963年2个月。,中共党员,如今称Beijing理工学会实现科学与工学院

研究生的,经济学的师。从央视社会提出中央2002年开端虚构GRO、并联部副用头顶,

2004 年 8 月至 2007 年 8 月任西藏电视机台副台长(作为中组部团体的第四音级批援藏

公仆)。2007年,10个月,如今是公司副行政经理经理。,2008年,12个月,26个月。

公司第四音级、五届董事会。

刘素英妻,1945年12个月。,中共党员,注册报告人事机关。1986年7个月

2004年,1个月,在民族审计署任务,陆续董事、副审员。2009年,7个月。

东港保险印刷备有备有有限公司孤独董事。2011年,1个月,直到如今,宁波岸备有有限公司。

司乳房监事。2010年,6个月,28个月。 日从那时起,他一直是公司的孤独董事。。

    刘保宝教员,1967年1个月。,法律的。1993岁,卒业于中国1971社会科学院。

研究生的院,获法律的度数。从1994年首到从量税参事任务的开端,在中国1971任务

国际信托投资国际研究生、如今称Beijing参事协会(第五)、董事会的六盟员;契约法专业

委任状用头顶;规章身体委任状盟员、如今称Beijing市人大常委会立宪征询专家、清华大

法学院同盟硕士度数老师。现为如今称Beijing普华法度公司创始人包起来人。、用头顶。2010

他被表明为如今称Beijing本钱发展备有有限公司的孤独董事。。2010年,6个月,28个月。 日

从那时起,他一直是公司的孤独董事。。

雁鸣声教员,1969年5个月。,中共党员,实现学博士。1992年到1994年。

职于清华学会,教员。1997年到2005年,副教长。、党委副店员。2000年

清华学会MBA定约承担用头顶2001年。。2006 年仅到一定程度任清华学会经济学的实现学院党委

店员。2010年,6个月,28个月。 日从那时起,他一直是公司的孤独董事。。

附件二:孤独董事名声正式的书

                          孤独董事名声正式的书

    名声人中视传媒备有有限董事会,如今名声刘素颖、刘保宝、央视雁鸣声

培育液备有备有有限公司六度音程董事会孤独董事可以,富有的的知情被名声人的职业学校。

长、提出安插、任务经历、部分时期任务等。。被名声人书面的允许挑起中央电视机台培育液。

备有备有有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者(参观该孤独董事候候选正式的)。提

名人思惟,被名声人有阅世挑起孤独董事。,与中视传媒备有备有有限公司当中不存

在无论什么产生其孤独性的相干中。,详细提交列举如下:

第一是第第一。、被名声人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相互关系法度、行政规章、

规第七章和其他的正常化提出,超越五年的法度。、经济学的、财务、独自实现或其他的表示

强制的董事任务发觉。,并以股票上市的公司毕业班学生实现人事机关修整护送方针为护送

流行孤独董事阅世证书的顾虑分类。

    二、被名声人的阅世适合列举如下法度、行政规章和把持的想要:

    (一)《公司条例》大约董事供职阅世的分类;

(二)公仆部分时期公仆的行动;

(三)中央纪律检查委任状、中央团体部公认为优秀的CA退职

上市后公司、基金实现公司孤独董事、孤独监事绕行的书分类;

(四)中央纪律检查委任状、提出部、监察部大约提高结构的看待

高等院校领导公仆部分时期税收分类;

(五)中国1971保监会大约实现暂行办法的分类;

(六)其他的法度、行政规章和把持分类的健康状况。

    三、被名声人是孤独的。,不参加列举如下状态下:

(1)股票上市的公司及其分店发球者的人事机关;、次要社会相干

(直系相互顾虑的指匹偶)、双亲、子女等。;次要的社会相干是指兄弟的兄弟。、岳双亲、儿

圣子圣子、兄弟的兄弟的匹偶、匹偶、兄弟的、兄弟等。;

    (二)率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片

使合作打中自由自在使合作及其率直的相互顾虑的;

    (三)在率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 5%下的使合作单位或许在上

前五名使合作的职员及其直系相互顾虑的;

(四)股票上市的公司实践把持人及其实现人事机关;

(五)为股票上市的公司预备资金发球者及其把持、法度、咨

征询发球者人事机关,包含预备发球者的中间人的的定约承担组非常人事机关、审察各级人事机关、

签字报道的人、包起来人和次要符合人;

    (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设聚会具有名家事情往还

单位董事、监事或毕业班学生实现人事机关,或股份使合作名单打中事情单位。

挑起董事作包工、监事或毕业班学生实现人事机关;

(七)近的一年的学时的前六例加盖于;;

(八)另一家上海文章交易发觉它责怪孤独的。。

    四、孤独董事报考者不存在以下不好的记载:

我早已被中国1971证监会处分了;

    (二)有被文章交易上级的认定为麻烦事挑起股票上市的公司董事的学时;

(三)在过来三年中,该股已被上级的宣判。;

(四)曾挑起孤独董事。,陆续两倍汇合点,或许不注意亲自列席。

董事会汇合点的总计占董事会汇合点的1/3下。;

(五)曾挑起孤独董事。,所表达的孤独看待显然与行为非。。

    五、包含中视传媒备有备有有限公司在内,被名声为孤独董事的上市大众。

不超越5美元钞票机关。,被名声人在中视传媒备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

    六、被名声者刘素颖赞成富有的的报告专门知和发觉。,并已注册报告人事机关。

阅世。

    本名声人早已按照上海文章交易《上海文章交易股票上市的公司孤独董事立案

培育孤独董事阅世的修整护送方针。

刚过来的被名声人誓言提交是真实的。、完整性和正确,不注意虚伪提交或给错误的劝告性方程式。,

提案人完整拘押虚伪提交的后果。。

特别地正式的。

             名声人:中视传媒备有备有有限公司

                      董 事 会

                二6月7日13

附件三:孤独董事候候选正式的

                          孤独董事候候选正式的

说话刘素颖。,已富有的的知情并允许由名声人中视传媒备有有限董事会名声

为中视培育液备有备有有限公司六度音程董事会孤独董事可以。我上级的颁布发表。,分类人事广告版具

孤独董事阅世,誓言不存在无论什么产生分类人事广告版挑起中视传媒备有备有有限公司孤独

董事孤独性,详细提交列举如下:

第一是第第一。、我对股票上市的公司的经纪有根本的知情。,熟习相互关系法度、行政规章、机关规

第七章和其他的正常化提出,超越五年的法度。、经济学的、财务、独自实现或其他的表示立

强制的董事任务发觉,并以股票上市的公司毕业班学生实现人事机关修整护送方针为护送

流行孤独董事阅世证书的顾虑分类。

    二、我的阅世适合以下法度、行政规章和把持的想要:

    (一)《公司条例》大约董事供职阅世的分类;

(二)公仆部分时期公仆的行动;

(三)中央纪律检查委任状、中央团体部公认为优秀的CA退职

上市后公司、基金实现公司孤独董事、孤独监事绕行的书分类;

(四)中央纪律检查委任状、提出部、监察部大约提高结构的看待

高等院校领导公仆部分时期税收分类;

(五)中国1971保监会大约实现暂行办法的分类;

(六)其他的法度、行政规章和把持分类的健康状况。

    三、说话孤独的。,不参加列举如下状态下:

(1)股票上市的公司及其分店发球者的人事机关;、次要社会相干

(直系相互顾虑的指匹偶)、双亲、子女等。;次要的社会相干是指兄弟的兄弟。、岳双亲、儿

圣子圣子、兄弟的兄弟的匹偶、匹偶、兄弟的、兄弟等。;

    (二)率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片

使合作打中自由自在使合作及其率直的相互顾虑的;

    (三)在率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 5%下的使合作单位或许在上

前五名使合作的职员及其直系相互顾虑的;

(四)股票上市的公司实践把持人及其实现人事机关;

(五)为股票上市的公司预备资金发球者及其把持、法度、咨

征询发球者人事机关,包含预备发球者的中间人的的定约承担组非常人事机关、审察各级人事机关、

签字报道的人、包起来人和次要符合人;

    (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设聚会具有名家事情往还

单位董事、监事或毕业班学生实现人事机关,或股份使合作名单打中事情单位。

挑起董事作包工、监事或毕业班学生实现人事机关;

(七)近的一年的学时的前六例加盖于;;

(八)另一家上海文章交易发觉它责怪孤独的。。

    四、我在上面不注意坏记载。:

我早已被中国1971证监会处分了;

    (二)有被文章交易上级的认定为麻烦事挑起股票上市的公司董事的学时;

(三)在过来三年中,该股已被上级的宣判。;

(四)曾挑起孤独董事。,陆续两倍汇合点,或许不注意亲自列席。

董事会汇合点的总计占董事会汇合点的1/3下。;

(五)曾挑起孤独董事。,所表达的孤独看待显然与行为非。。

    五、包含中视传媒备有备有有限公司在内,我挑起孤独董事的国际股票上市的公司总计

不超越五;分类人事广告版在中视传媒备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

    六、我有富有的的报告知和发觉。,并已注册报告人事机关。阅世。

    分类人事广告版早已按照上海文章交易《上海文章交易股票上市的公司孤独董事立案及培

修整手册使合法化和断言我的孤独阅世。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保前述的提交失实。、完整性和正确,不存在任

虚伪提交或给错误的劝告性方程式,我完整拘押虚伪提交的后果。。上海文章

兑换可以断言其阅世和孤独性。。

    分类人事广告版承兑:在挑起中视传媒备有备有有限公司孤独董事学时,承兑法度法规、

中国1971文章监督实现委任状流出的分类、分类、上海文章交易事情分类的绕行的和想要,承兑

上海文章交易接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,不

公司次要使合作、实践把持人或许其他的单位或许分类人事广告版的产生。

    分类人事广告版承兑:也许我在办公楼,我麻烦事孤独率直的的阅世,我会假释本人。

孤独董事的退职应在30不日终止。。

特别地正式的。

                                                正式的人:刘素英

                                                二6月7日13

孤独董事候候选正式的

    分类人事广告版刘保宝,已富有的的知情并允许由名声人中视传媒备有有限董事会名声

为中视培育液备有备有有限公司六度音程董事会孤独董事可以。我上级的颁布发表。,分类人事广告版具

孤独董事阅世,誓言不存在无论什么产生分类人事广告版挑起中视传媒备有备有有限公司孤独

董事孤独性,详细提交列举如下:

第一是第第一。、我对股票上市的公司的经纪有根本的知情。,熟习相互关系法度、行政规章、机关规

第七章和其他的正常化提出,超越五年的法度。、经济学的、财务、独自实现或其他的表示立

强制的董事任务发觉,并以股票上市的公司毕业班学生实现人事机关修整护送方针为护送

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    (一)《公司条例》大约董事供职阅世的分类;

(二)公仆部分时期公仆的行动;

(三)中央纪律检查委任状、中央团体部公认为优秀的CA退职

上市后公司、基金实现公司孤独董事、孤独监事绕行的书分类;

(四)中央纪律检查委任状、提出部、监察部大约提高结构的看待

高等院校领导公仆部分时期税收分类;

(五)中国1971保监会大约实现暂行办法的分类;

(六)其他的法度、行政规章和把持分类的健康状况。

    三、说话孤独的。,不参加列举如下状态下:

(1)股票上市的公司及其分店发球者的人事机关;、次要社会相干

(直系相互顾虑的指匹偶)、双亲、子女等。;次要的社会相干是指兄弟的兄弟。、岳双亲、儿

圣子圣子、兄弟的兄弟的匹偶、匹偶、兄弟的、兄弟等。;

    (二)率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片

使合作打中自由自在使合作及其率直的相互顾虑的;

    (三)在率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 5%下的使合作单位或许在上

前五名使合作的职员及其直系相互顾虑的;

(四)实践把持人和关系聚会的符合人;

(五)为股票上市的公司预备资金发球者及其把持、法度、咨

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签字报道的人、包起来人和次要符合人;

    (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设聚会具有名家事情往还

单位董事、监事或毕业班学生实现人事机关,或股份使合作名单打中事情单位。

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(七)近的一年的学时的前六例加盖于;;

(八)另一家上海文章交易发觉它责怪孤独的。。

    四、我在上面不注意坏记载。:

我早已被中国1971证监会处分了;

    (二)有被文章交易上级的认定为麻烦事挑起股票上市的公司董事的学时;

(三)在过来三年中,该股已被上级的宣判。;

(四)曾挑起孤独董事。,陆续两倍汇合点,或许不注意亲自列席。

董事会汇合点的总计占董事会汇合点的1/3下。;

(五)曾挑起孤独董事。,所表达的孤独看待显然与行为非。。

    五、包含中视传媒备有备有有限公司在内,我挑起孤独董事的国际股票上市的公司总计

不超越五;分类人事广告版在中视传媒备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

    分类人事广告版早已按照上海文章交易《上海文章交易股票上市的公司孤独董事立案及培

修整手册使合法化和断言我的孤独阅世。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保前述的提交失实。、完整性和正确,不存在任

虚伪提交或给错误的劝告性方程式,我完整拘押虚伪提交的后果。。上海文章

兑换可以断言其阅世和孤独性。。

    分类人事广告版承兑:在挑起中视传媒备有备有有限公司孤独董事学时,承兑法度法规、

中国1971文章监督实现委任状流出的分类、分类、上海文章交易事情分类的绕行的和想要,承兑

上海文章交易接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,不

公司次要使合作、实践把持人或许其他的单位或许分类人事广告版的产生。

分类人事广告版承兑:也许我在办公楼,我麻烦事孤独率直的的阅世,我会假释本人。

孤独董事的退职应在30不日终止。。

特别地正式的。

                                                正式的人:刘保宝

                                               二6月7日13

孤独董事候候选正式的

说话雁鸣声。,已富有的的知情并允许由名声人中视传媒备有有限董事会名声为

中视培育液备有备有有限公司六度音程董事会孤独董事可以。我上级的颁布发表。,分类人事广告版具有

孤独董事阅世,誓言不存在无论什么产生分类人事广告版挑起中视传媒备有备有有限公司孤独董

孤独性相干,详细提交列举如下:

第一是第第一。、我对股票上市的公司的经纪有根本的知情。,熟习相互关系法度、行政规章、机关规

第七章和其他的正常化提出,超越五年的法度。、经济学的、财务、独自实现或其他的表示立

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    二、我的阅世适合以下法度、行政规章和把持的想要:

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(二)公仆部分时期公仆的行动;

(三)中央纪律检查委任状、中央团体部公认为优秀的CA退职

上市后公司、基金实现公司孤独董事、孤独监事绕行的书分类;

(四)中央纪律检查委任状、提出部、监察部大约提高结构的看待

高等院校领导公仆部分时期税收分类;

(五)中国1971保监会大约实现暂行办法的分类;

(六)其他的法度、行政规章和把持分类的健康状况。

    三、说话孤独的。,不参加列举如下状态下:

(1)股票上市的公司及其分店发球者的人事机关;、次要社会相干

(直系相互顾虑的指匹偶)、双亲、子女等。;次要的社会相干是指兄弟的兄弟。、岳双亲、儿

圣子圣子、兄弟的兄弟的匹偶、匹偶、兄弟的、兄弟等。;

    (二)率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片

使合作打中自由自在使合作及其率直的相互顾虑的;

    (三)在率直的或不直截了当的赞成股票上市的公司已发行备有 5%下的使合作单位或许在上

前五名使合作的职员及其直系相互顾虑的;

(四)实践把持人和关系聚会的符合人;

(五)为股票上市的公司预备资金发球者及其把持、法度、咨

征询发球者人事机关,包含预备发球者的中间人的的定约承担组非常人事机关、审察各级人事机关、

签字报道的人、包起来人和次要符合人;

    (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设聚会具有名家事情往还

单位董事、监事或毕业班学生实现人事机关,或股份使合作名单打中事情单位。

挑起董事作包工、监事或毕业班学生实现人事机关;

(七)近的一年的学时的前六例加盖于;;

(八)另一家上海文章交易发觉它责怪孤独的。。

    四、我在上面不注意坏记载。:

我早已被中国1971证监会处分了;

    (二)有被文章交易上级的认定为麻烦事挑起股票上市的公司董事的学时;

(三)在过来三年中,该股已被上级的宣判。;

(四)曾挑起孤独董事。,陆续两倍汇合点,或许不注意亲自列席。

董事会汇合点的总计占董事会汇合点的1/3下。;

(五)曾挑起孤独董事。,所表达的孤独看待显然与行为非。。

    五、包含中视传媒备有备有有限公司在内,我挑起孤独董事的国际股票上市的公司总计

不超越五;分类人事广告版在中视传媒备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

    分类人事广告版早已按照上海文章交易《上海文章交易股票上市的公司孤独董事立案及培

修整手册使合法化和断言我的孤独阅世。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保前述的提交失实。、完整性和正确,不存在任

虚伪提交或给错误的劝告性方程式,我完整拘押虚伪提交的后果。。上海文章

兑换可以断言其阅世和孤独性。。

    分类人事广告版承兑:在挑起中视传媒备有备有有限公司孤独董事学时,承兑法度法规、

中国1971文章监督实现委任状流出的分类、分类、上海文章交易事情分类的绕行的和想要,承兑

上海文章交易接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,不

公司次要使合作、实践把持人或许其他的单位或许分类人事广告版的产生。

分类人事广告版承兑:也许我在办公楼,我麻烦事孤独率直的的阅世,我会假释本人。

孤独董事的退职应在30不日终止。。

特别地正式的。

                                                 正式的人:雁鸣声

                                               二6月7日13

附件四:孤独董事的看待

                  中视传媒备有备有有限公司孤独董事的看待

按照股票上市的公司管理的原则、发展股票上市的公司孤独董事身体的护送

其他的法度、法规和顾虑条目的顾虑分类,作为公司的孤独董事,适合庄重地、符合

的姿态,咱们如今思索的是董事会的率直的选出的。

项,由于孤独判别,作出以下评论:

公司第五届董事会名声委任状为,实现推进运动。

董事阅世考试,第五届董事会名声委任状被名声。

董事会六度音程名盟员可取之处,并适用于董事会论述。,整个过程适合相互关系法度分类。

法度法规分类。

                                        孤独董事:刘素英、刘保宝、雁鸣声

二6月7日13

附件五:孤独董事的看待

                  中视传媒备有备有有限公司孤独董事的看待

按照股票上市的公司管理的原则、发展股票上市的公司孤独董事身体的护送

其他的法度、法规和顾虑条目的顾虑分类,作为公司的孤独董事,适合庄重地、符合

的姿态,董事会第二十一次汇合点第五次汇合点是

报告公司制止,由于孤独判别,以下是孤独看待。:

    1、审计岳华与报告公司事情及资质,咱们以为这家公司计划承担。

中瑞岳华报告公司具有文章化阅世,为股票上市的公司预备审计发球者。

发觉与充其量的,能满意公司2013年的年度审计想要。,能孤独报道公司决算表。、

乳房把持停止审计。

    2、董事会审计、薪酬及评核委任状已对此停止了处置。

殷勤的思索,构成评论看待。。

    3、董事会在论述建议招致钟瑞岳华报告公司提升。时,

咱们事前得到了同意。。

    4、在第五届董事会第二十一次汇合点上,公司ADO

报告公司制止,并计划将制止适用于给公司2012年度使合作的ME。

    5、对公司和小半使合作的利害关系不注意伤害。

公司的孤独董事以为,公司建议保持中瑞岳华报告公司为公司 2013 年度

审计机构,承兑相互关系法度、行政规章和《公司条例》的分类。允许董事会的看待。

由舆论决定后果,他允许将制止适用于给公司使合作大会。。

                                        孤独董事:刘素英、刘保宝、雁鸣声

二6月7日13

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