瑞凌股份:使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

应用募集资产废弃自筹资产
公司和董事会全套服装乘务员抵押权A的真相。、精确、完成结尾的,缺乏

假记载、给错误的劝告性宣称或大人物们投下。 

 
一、筹资资产基本养护

     深圳瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司(以下省略“公司”)经奇纳河贴壁纸人的监视指导委

分子将经过SFC授权授权[ 2010 ] 1798。,向大众完毕发行人民币权益股(A股)

贴壁纸2,800万股,发行价钱/贴壁纸。募集资产全部含义为1。,078,000, 元,

减去发行本钱67,889, 元后,募集资产净总值为人民币1元。,010,110,

元,前述的募集资产已由利辛报告公司兴趣有限公司复核。,并收回了一封信。

第2010司(最好者万二千零九十九个)将一军小报。这家公司早已筹集到了筹集资产的进项。

行指导。 

在基本的完毕募股前养育。,确保花费以协议约束顺利进行

行,公司运用自筹资产27,041,基金花费以协议约束的初步营造。  以

领地提早花费的资产由公司志愿地筹集。,不触及银行投资。关心募集资产

目、花费全部含义、花费接受报价额、花费产额和换算薪水

移位的接近列举如下: 

                                                                  单位:人民币元 

集资花费以协议约束   花费全部含义   流产 2011 年 1 月 31 其自有资产数额已入伙。   建议置换量  
逆 变 焊 割 设 备 扩 发生技术改造以协议约束   252,840,  20,243,   20,243,  
研究与开发果心扩建工程   41,840,  3,593,   3,593,  
营 销 服 务 中 心 及 污名营造以协议约束   40,725,  3,205,   3,205,  
一共   335,405,  27,041,   27,041,  

二、提早筹集资产
(一)逆变焊割使牢固扩发生技术改造以协议约束自筹资产事先入伙养护 
单位:人民币元 

           序号                以协议约束解说                 花费产额     提早筹资额

1   营造花费   199,340,  19,893, 
  建造物工程费   166,160,  19,893, 
  购置物和使勃起使牢固和器   33,180,   
2   铺底流动资产   53,500,  349, 
  合 计   252,840,  20,243, 

以协议约束资产是抵押权定期地运转的最基本要求。

周转资金额,次要包含应收记述归功于。、存货占有率资产和另一边强制的的资产和以协议约束。

另一边教派的请求费等。。 

       
(二)研究与开发果心扩建工程 
单位:人民币元 

       
序号          以协议约束解说           花费产额   自筹资产事先入伙薪水

1   使牢固购置物与使勃起   19,840,  544, 
2 3 4   适当人选入伙 装修费 铺底流动资产   10,000,4,000,8,000,  2,062, 
  合 计   41,840,  3,593, 

 
(三)营销服侍果心和污名营造以协议约束。
单位:人民币元 

序号   以协议约束解说   花费产额 提早筹资额
1   营销服侍果心   20,875,   
  现场依靠机械力移动   14,000,   
  固定资产   6,875,   
2   污名营造   15,850,  2,814, 
  固定资产   2,300,   
  专业铺子营造按定量供给   9,550,  1,424, 

  广告   2,000,  718, 
  污名营造商议费   2,000,  671,740 
3   流动资产   4,000,  390, 
  合 计   40,725,  3,205, 

公司拟筹集资产27,041,相当于一花费前以协议约束。

自筹资产。 

    立信报告公司兴趣有限公司当播音员了信合力报字[2011]第11263号《关心深圳

市瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司自筹资产促进花费,鉴定公司

由SE养育的花费预花费以协议约束特别宣言。 

    三、认为如何看 

2011年3月27日,在最好者届董事会第十二次汇合点上,公司授权

资产置换花费于自筹资产以协议约束,划一开始任职筹集资产

27,041,相当于一花费前以协议约束。自筹资产。 

2011年3月27日,在最好者届中西部及东部各州的县议会八分之一次汇合点上

资金置换已花费于SE融资以协议约束,划一开始任职筹集资产

27,041,相当于一花费前以协议约束。自筹资产。 

    四、特别看解说

    公司孤独董事对前述的公司以募集资产置换事先入伙募投以协议约束的自筹资产事

该以协议约束颁发孤独看。,开始任职筹款27,041,元置换预花费以协议约束

自筹资产。从Chin指出的网站看孤独董事的看。   

    公司保举机构安全贴壁纸有限责任公司经将一军后当播音员了《关心深圳瑞凌勤劳

关心自筹资产替代预付的将一军看,

开始任职筹款27,041,相当于一花费前以协议约束。自筹资

金。 

    五、备查陈设纸张 

(1)第十二届董事会最好者次汇合点比分; 

(二)最好者届中西部及东部各州的县议会八分之一次汇合点比分; 

(三)孤独董事使担忧事项的孤独看;  
(四)安全贴壁纸兴趣兴趣有限公司运用深圳瑞凌勤劳兴趣有限公司

黄金置换已花费于自筹资产的坚信礼。。  
关心集合2010年度包起来大会的布告

    公司和董事会全套服装乘务员抵押权A的真相。、精确、完成结尾的,无假装的

假记载、给错误的劝告性宣称或大人物们投下。 

    基础深圳瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司(以下省略“公司”)《公司条例》的相干

规则,公司最好者届董事会第十二次汇合点决定于2011年4月19日午前10点集合2010年

年度包起来大会,这次包起来大会的详细相干事项列举如下: 

    一、汇合点基本养护: 

(1)这次汇合点是2010年度包起来大会。

(二)汇合点会议找来人:深圳瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司董事会

(三)汇合点的合法庆祝:包起来大会由公司的最好者届董事会集合。

认为如何和经过汇合点,找来课程与中华人民共和国公司划一。、中华人民共和国卡

配给券法及另一边相干法度、行政规章、规定的、公司条例的常化陈设纸张和规则。  

(四)汇合点时期:2011年4月19日午前10点,它将继续多时。

(五)汇合点找来方法:在决斗开票

(六)列席者: 

    1、短暂拜访2011年4月12日(星期二)后期深圳贴壁纸市所收盘时,奇纳河贴壁纸

科济公司深圳分行完全适合领地包起来。领地包起来都有权利。

列席汇合点和开票的背衬代理人,代理人未必是公司的包起来。; 

    2、公司董事、监事和优级指导人事机关指导人事机关; 

    3、公司酬金了一位证人来宣言汇合点。。 

(七)地皮:B楼,汇合点室,最好者层。

二、汇合点认为如何:  

  
(1)这次汇合点认为如何的用意列举如下。:  

    1、《关心<2010年度董事会小报的用意

    2、《关心<2010年度中西部及东部各州的县议会工作小报>的用意》 

    3、《关心<2010年度孤独董事防范小报的推荐

    4、全文摘及2010年度小报摘要。

    5、《关心<2010年度决算表的变化小报

    6、2010利润分派与公积金转变设计作品情节的建议

    7、2011处长、监事和优级指导人事机关指导人事机关薪酬的用意》 

    8、关心运用有理解力的信誉限制向银行投资的用意

    9、关心2011年度报告公司重行指派的用意

    10、《关心<报告策略、报告报价变卦与报告看错指导方法的运转

    11、《关心<抬出去积聚开票方法的用意

(二)请求完毕:  

     前述事项用意已于公司最好者届董事会第十二次汇合点及最好者届中西部及东部各州的县议会八分之一次汇合点认为如何

经过,概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

三、汇合点登记簿法

(1)登记簿时期:2011年4月18日(周一)

       午前09:30-11:30,后期14点:00-17:00  

(二)登记簿文字:现场登记簿、经过许可证或传真传输登记簿。。  

(三)现场登记簿网站:鲍福永街道凤凰村四的工业界区4号研究会

                         深圳瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司  贴壁纸事务部  

(四)登记簿顺序:  

    1、领地包起来均有权列席包起来大会。,他也可以付托代表献身于WR的汇合点和汇合点。

开票投票,包起来代表不得变得公司的包起来。。  

    2、大肚子包起来由代议制的代表。。  

列席汇合点的法定代理人,法定代议制的的身份证该当从事。、印有标志的营业执照硬拷贝、

公司包起来记述卡登记簿;  

法定代议制的该当付托代理人献身于汇合点。,代理人该当从事代理人自己的身份证。、法定代理人

人签发的代理服侍器、印有标志的营业执照硬拷贝、公司包起来贴壁纸记述卡的登记簿

 形式上的措施。  

    3、顺理成章地包起来应以身份证和包起来A登记簿。;付托顺理成章地包起来的发生

理人的,代理人的身份证应从事。、授权付托书、客户账卡和客户身份证

登记簿形式上的措施。  

    4、本国包起来可基础前述的陈设纸张经过许可证或传真传输进行登记簿。。许可证或传真传输不得不在2011

4月18日,周一(17):00由特别人事机关服侍。、驿送或传真传输到公司。

在收到传真传输或许可证的时期中间。,缺乏话筒完全适合。,传真传输完全适合后,请传真传输鉴定。。  

    5、有关注意事项:列席现场的包起来和包起来代理人,宇辉钱

三十分钟到场子登记簿。。 

四、另一边  

(1)汇合点的联系方法:  

联络:永志王菁

联系话筒:0755-27345888  

传真传输号码:0755-27345999  

通讯地址:鲍福永街道凤凰村四的工业界区4号研究会

深圳瑞凌工业界兴趣兴趣有限公司邮递区号:518103  

(二)包起来大会将集合多时。,服侍员的忍耐和交通费由他们管理。。  

最好者届董事会第十二次汇合点公报

    公司和董事会全套服装乘务员抵押权A的真相。、精确、完成结尾的,缺乏

假记载、给错误的劝告性宣称或大人物们投下。 

    深圳瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司(下称“公司”)最好者届董事会第十二次汇合点

2011年3月27日午前10:30 B楼一楼汇合点室在决斗进行。。汇合点

布告是2011年3月16日的电子驿送。、传真传输给领地董事。、监事和优级指导人事机关

指导人事机关。汇合点应由9位董事列席。,现实列席9位董事,公司领地监事和优级指导人事机关

指导层列席了汇合点。。汇合点由董事会主席邱光搀杂掌管集合。,适合奇纳河人民

《中华人民共和国公司条例》及其条文的相干规则。 

与会董事的仔细思索,开票是经过在决斗开票进行的。

比分: 

一、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。<2010 年度

行政经理工作小报的抬出去

二、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。<2010 年度

董事会小报的用意

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

三、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。<2010 年度

孤独董事防范小报的推荐

Wu Lin,公司的孤独董事、大通浜、潘秀玲将2010位孤独董事引见给董事会

工作小报,并将在2010届年会上指的是。。 

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。  

  该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

四、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何 2010

年度小报全文及摘要推荐

    2010 岁岁年年度小报全文及其摘要详见 2011 年 3 月 29 日奇纳河证监会指出的信

书信泄露珠网站,年度小报摘要于3月30日在《贴壁纸时报》颁发,。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

五、以9票同意。、0票支持、0票弃权<2010 年度国内的把持的

纯净的评价小报的抬出去

    孤独董事对《2010年度国内的把持的纯净的评价小报》颁发了孤独看;中西部及东部各州的县议会

当播音员国内的评价纯净的评价小报的复核看;银行事情审计机构走向2010

年度内控自评小报当播音员证明;2010年度保举人的国内的把持

《纯净的评价小报》当播音员了复核看。。参阅2011年3月29日证监会指出的书信磁带。

露珠网站。   

    《2010 年度国内的把持的纯净的评价小报》详见 2011 年 3 月 29 日奇纳河证监会

指出的信书信泄露珠网站。 

六、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。<2010 年度

募集资产运用和运用专项小报用意

    《2010 年度募集资产储蓄与运用养护的专项小报》详细情节详见奇纳河证监

会指出信书信泄露珠网站。 

七、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。<2010 年度

决算表的变化小报

    《2010 年度财务决算小报》概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

    八、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。公司 2010

岁入分派与公积金转变到私人的的将一军

利辛报告公司有限责任公司审计,2010净赚

88,118, 元,法定公积金撤出8,835, 元,今年未分派利润为

  79,283, 元,累计未分派利润119,646, 元。 

    公司2010残冬腊月,总家畜将完成11。,175万股是基数。,每10股派发放每一位包起来

5元人民币(含税)红利惩罚,现钞红利全部含义为人民币55元。,875,

元(含税)元。同时,2010残冬腊月,总家畜将完成11。,175万股是基数。,资金公积金

10股增持10股。 

这一推荐必要指的是包起来周年纪念的大会。。 

九、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。 2011 年董事、

监事和优级指导人事机关指导人事机关薪酬的用意》 

公司的孤独董事已表达了孤独看。,开始任职2011名董事、监事和优级指导人事机关

高管薪酬法案情节,详细列举如下: 

姓 名   职 务   年薪(10000元)  
邱光   董事长、行政经理    
吴杰斯   副董事长   —  
夏启雪   董事   -  
查秉柱   董事、副行政经理、财务总监    
曾海山   董事、副行政经理    
王巍   董事、副行政经理    
华刚   副行政经理    
王勇志   董事会书记    
傅艳菱   中西部及东部各州的县议会主席    
邱文   监事   -  
唐师友   监事    

董事会分子中在公司提取报应的孤独董事的 2011 年度给零用钱或津贴为 10 万元(壹拾

人民币(含税),两遍发行,每六月一次。。 

前述事项是税前的全部含义。,不包含在公司业绩打中董事、监事和优级指导人事机关指导人事机关

2011年度优质的,2011年度优质的待 2011 岁岁年年度完毕后再行决定。  

  该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

十、以7票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。公司 2010

年关联市养护及 2011 年关联市设计作品情节事项的用意》 

基础创业板公司常化调整引路、《创业板贴壁纸上市规

则》及《公司条例》等相干法度法规的规则:与董事会和董事会比分使担忧的事项

与事情相干。,对比分不行使投票权。,另一边董事不得行使。

投票权。” 

请求副用头顶邱光、夏启雪对此用意预防投票。 

十一、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。运用募集

资金置换已花费于SE融资以协议约束 

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

十二、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。公司超募

资金应用设计作品情节用意

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站上颁布的《深圳瑞凌勤劳兴趣

兴趣有限公司繁殖珠海古德焊自动化的资金和兴趣

的公报》。 

十三个的、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。公司向银

敷用有理解力的信誉限额的用意

    公司 2011 年度拟向交通银行兴趣兴趣有限公司深圳金叶支店敷用有理解力的授信,额

人民币1亿元。;奇纳河工商银行兴趣兴趣有限公司深圳蛇口店B敷用

合授信,定额为1亿元人民币。。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

十五个人组成的橄榄球队世纪、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。续聘 2011

报告公司年度运动

    立信报告公司(特别普通包起来)具有贴壁纸期货相干事情审计找到工作资历,

具有为股票上市的公司陈设审计服侍的体验和充其量的,开始任职续聘立信报告公司有

限公司为公司 2011 年度财务审计机构,公司的孤独董事已表现孤独。

 
见,开始任职向董事会建议续聘立信报告公司兴趣有限公司为公司 2011 年度财务审

计机构,复核费为60万元人民币。。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

十五个人组成的橄榄球队、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何公司

国内的审计监视机关管理人的用意

指派傅艳玲女儿为公司审计监视总监,任期至2012年6月27日。 

十六、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何<坏账

检查指导体系

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

十七、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何<报告

策略、报告报价变卦与报告看错指导方法的运转

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

十八、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何<征集

投票权行使用意

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

十九个、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何<孤独

董事年度小报推荐

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

二十、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何<审计

委任状年度小报推荐

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

二十一、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何<

抬出去积聚开票方法的用意

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

该推荐仍需指的是公司年度包起来大会。。 

二十二、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。认为如何< 

 
附设指导方法的运转

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

二十三个的、以9票同意。、0票支持、开票投票经过了0次弃权票。集合 2010

包起来周年纪念的大会布告

于2011年4月19日午前10点开始任职该公司。:00,在B楼一楼的汇合点室,2010。

包起来周年纪念的大会。  

最好者届中西部及东部各州的县议会八分之一次汇合点公报

公司的领地分子和中西部及东部各州的县议会均抵押权、精确、完成结尾的,缺乏

假记载、给错误的劝告性宣称或大人物们投下。 

    深圳瑞凌勤劳兴趣兴趣有限公司(下称“公司”)最好者届中西部及东部各州的县议会八分之一次汇合点于

它在3月B楼一楼的汇合点室进行。。汇合点由3位监事列席。,现实

列席3届中西部及东部各州的县议会。公司全套服装董事及优级指导层列席了汇合点。。汇合点由中西部及东部各州的县议会掌管。

傅艳玲妻找来和掌管,庆祝《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,汇合点经过

认为如何并采取随球比分的以协议约束: 

一、认为如何和采取<2010 年度中西部及东部各州的县议会工作小报>的用意》 

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

该推荐仍需指的是公司2010年度包起来大会。。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

二、认为如何和采取 2010 年度小报全文及摘要推荐

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

三、认为如何和采取<2010 年度决算表的变化小报

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

四、认为如何和采取<2010 年度国内的把持的纯净的评价小报的抬出去

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

五、认为如何和采取公司 2010 岁入分派与公积金转变到私人的的将一军

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 


六、认为如何和经过《关心饲料和运用赋的特别小报》

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

七、认为如何和采取运用募资产置换花费于自筹资产以协议约束 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

八、认为如何和采取公司超募资金应用设计作品情节用意

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

九、认为如何和采取 2011 年董事、监事和优级指导人事机关指导人事机关薪酬的用意》 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

十、认为如何和采取认为如何<附设指导方法的运转

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

十一、认为如何和采取认为如何<征集投票权行使用意

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

十二、认为如何和采取认为如何<坏账检查指导体系

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。 

十三个的、认为如何和采取认为如何<报告策略、报告报价变卦及报告看错指导方法>的

用意》 

    概况请参阅奇纳河证监会指出信书信泄露珠网站。 

    投票比分:开始任职3票。;支持0票;弃权0票。

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