瑞凌股份:使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

应用募集资产废弃自筹资产
公司和董事会权杖抵押权A的现实。、正确、未经触动的,缺勤

假记载、给错误的劝告性断言或杰出的删掉。 

 
一、筹资资产基本状况

     深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司(以下简化“公司”)经中国1971纽带人的监视经营委

部件将经过SFC称许称许[ 2010 ] 1798。,向大众公发行人民币权益股(A股)

的存货的2,800万股,发行价钱/的存货的。募集资产发展变得为1。,078,000, 元,

起飞发行本钱67,889, 元后,募集资产净总值为人民币1元。,010,110,

元,前述的募集资产已由利辛记述事务所分开有限公司复核。,并收回了一封信。

第2010司(高音部万二千零九十九点钟)抑制举报。这家公司早已筹集到了筹集资产的进项。

行经营。 

在高音的公募股前现在。,确保入伙提出罪状顺利停止

行,公司应用自筹资产27,041,基金入伙提出罪状的初步概念。  以

有提早入伙的资产由公司独力筹集。,不关涉银行投资。四处走动的募集资产

目、入伙发展变得、入伙同意额、入伙产额和换算一共

交替的量如次: 

                                                                  单位:人民币元 

集资入伙提出罪状   入伙发展变得   使流产 2011 年 1 月 31 其自有资产数额已入伙。   建议置换量  
逆 变 焊 割 设 备 扩 发生技术改造提出罪状   252,840,  20,243,   20,243,  
研究与开发胸部扩建工程   41,840,  3,593,   3,593,  
营 销 服 务 中 心 及 商标概念提出罪状   40,725,  3,205,   3,205,  
一共   335,405,  27,041,   27,041,  

二、提早筹集资产
(一)逆变焊割策略扩发生技术改造提出罪状自筹资产先期入伙状况 
单位:人民币元 

           序号                提出罪状委派                 入伙产额     提早筹资额

1   概念入伙   199,340,  19,893, 
  解说工程费   166,160,  19,893, 
  购买和应急措施策略和器   33,180,   
2   铺底流动资产   53,500,  349, 
  合 计   252,840,  20,243, 

提出罪状资产是抵押权定期地运转的最基本要求。

周转资金额,次要包含应收学分学分。、存货占领资产和安心必不可少的东西的资产和提出罪状。

安心学派的使焦虑费等。。 

       
(二)研究与开发胸部扩建工程 
单位:人民币元 

       
序号          提出罪状委派           入伙产额   自筹资产先期入伙一共

1   策略购买与应急措施   19,840,  544, 
2 3 4   datum的复数入伙 装修费 铺底流动资产   10,000,4,000,8,000,  2,062, 
  合 计   41,840,  3,593, 

 
(三)营销效劳胸部和商标概念提出罪状。
单位:人民币元 

序号   提出罪状委派   入伙产额 提早筹资额
1   营销效劳胸部   20,875,   
  现场紧握   14,000,   
  固定资产   6,875,   
2   商标概念   15,850,  2,814, 
  固定资产   2,300,   
  专业铺子概念酬金   9,550,  1,424, 

  广告业的   2,000,  718, 
  商标概念求教于费   2,000,  671,740 
3   流动资产   4,000,  390, 
  合 计   40,725,  3,205, 

公司拟筹集资产27,041,相当于一入伙前提出罪状。

自筹资产。 

    立信记述事务所分开有限公司流出了信联合报字[2011]第11263号《四处走动的深圳

市瑞凌勤劳分开分开有限公司自筹资产促进入伙,证实公司

由SE现在的入伙预入伙提出罪状特别声称。 

    三、论述反的话 

2011年3月27日,在高音部届董事会第十二次降神会上,公司称许

资产置换入伙于自筹资产提出罪状,分歧分歧筹集资产

27,041,相当于一入伙前提出罪状。自筹资产。 

2011年3月27日,在高音部届中西部及东部各州的县议会第八个次降神会上

资金置换已入伙于SE融资提出罪状,分歧分歧筹集资产

27,041,相当于一入伙前提出罪状。自筹资产。 

    四、特别反的话解说

    公司孤独董事对前述的公司以募集资产置换先期入伙募投提出罪状的自筹资产事

该提出罪状宣布孤独反的话。,分歧筹款27,041,元置换预入伙提出罪状

自筹资产。从Chin委派的网站看孤独董事的反的话。   

    公司保举机构安全性纽带有限责任公司经抑制后流出了《四处走动的深圳瑞凌勤劳

四处走动的自筹资产替代上涨的抑制反的话,

分歧筹款27,041,相当于一入伙前提出罪状。自筹资

金。 

    五、备查论文 

(1)第十二届董事会高音部次降神会归结为; 

(二)高音部届中西部及东部各州的县议会第八个次降神会归结为; 

(三)孤独董事顾虑事项的孤独反的话;  
(四)安全性纽带分开分开有限公司应用深圳瑞凌勤劳分开有限公司

黄金置换已入伙于自筹资产的批准。。  
四处走动的聚集2010年度股票迷住者大会的环行的

    公司和董事会权杖抵押权A的现实。、正确、未经触动的,无沉默寡言的人

假记载、给错误的劝告性断言或杰出的删掉。 

    依深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司(以下简化“公司”)《公司条例》的相互关系

规则,公司高音部届董事会第十二次降神会决定于2011年4月19日午前10点聚集2010年

年度股票迷住者大会,这次股票迷住者大会的详细相互关系事项如次: 

    一、降神会基本状况: 

(1)这次降神会是2010年度股票迷住者大会。

(二)降神会会议搜集某事物人:深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司董事会

(三)降神会的合法忍受:股票迷住者大会由公司的高音部届董事会聚集。

论述和经过降神会,搜集某事物课程与中华人民共和国公司分歧。、中华人民共和国卡

息票法及安心相互关系法度、行政规章、规章、公司条例的规范化论文和规则。  

(四)降神会时期:2011年4月19日午前10点,它将继续良久。

(五)降神会搜集某事物方法:处于主管地位开票

(六)关系者: 

    1、短暂拜访2011年4月12日(星期二)午后深圳纽带买卖所收盘时,中国1971纽带

科济公司深圳分行对齐有股票迷住者。有股票迷住者都有权利。

列席降神会和开票的忍受代理人,代理人不明确的是公司的股票迷住者。; 

    2、公司董事、监事和较高的经营尽量的员工经营尽量的员工; 

    3、公司得到工作了一位证人来列席或知道降神会。。 

(七)会场:B楼,降神会室,高音部层。

二、降神会论述:  

  
(1)这次降神会论述的向某人点头或摇头示意如次。:  

    1、《四处走动的<2010年度董事会举报的向某人点头或摇头示意

    2、《四处走动的<2010年度中西部及东部各州的县议会工作举报>的向某人点头或摇头示意》 

    3、《四处走动的<2010年度孤独董事守夜举报的摇动

    4、全文摘及2010年度举报摘要。

    5、《四处走动的<2010年度决算表的变化举报

    6、2010利润分派与公积金转变暗中策划的建议

    7、2011处长、监事和较高的经营尽量的员工经营尽量的员工薪酬的向某人点头或摇头示意》 

    8、四处走动的运用下有多个分社的旅行社赞颂限度向银行投资的向某人点头或摇头示意

    9、四处走动的2011年度记述事务所重行授予的向某人点头或摇头示意

    10、《四处走动的<记述策略、记述加以总结变卦与记述失误经营惯例的运转

    11、《四处走动的<实现积聚开票惯例的向某人点头或摇头示意

(二)使焦虑公:  

     在上文中向某人点头或摇头示意已于公司高音部届董事会第十二次降神会及高音部届中西部及东部各州的县议会第八个次降神会论述

经过,细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

三、降神会归还经登记借出的东西法

(1)归还经登记借出的东西时期:2011年4月18日(周一)

       午前09:30-11:30,午后14点:00-17:00  

(二)归还经登记借出的东西制作模型:现场归还经登记借出的东西、经过宣布或描绘归还经登记借出的东西。。  

(三)现场归还经登记借出的东西得名次:鲍福永街道凤凰村月的第四日勤劳区4号实习班

                         深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司  纽带事务部  

(四)归还经登记借出的东西顺序:  

    1、有股票迷住者均有权列席股票迷住者大会。,他也可以付托代表参与WR的降神会和降神会。

开票投票权,股票迷住者代表不得变得公司的股票迷住者。。  

    2、大肚子股票迷住者由议员代表。。  

列席降神会的破产公断人,法定议员的身份证该当迷住。、印有扁囊药剂的营业执照硬拷贝、

公司股票迷住者解释卡归还经登记借出的东西;  

法定议员该当付托代理人参与降神会。,代理人该当迷住代理人自己的身份证。、破产公断人

人签发的代替物、印有扁囊药剂的营业执照硬拷贝、公司股票迷住者的存货的解释卡的归还经登记借出的东西

 拘泥形式。  

    3、心净股票迷住者应以身份证和股票迷住者A归还经登记借出的东西。;付托心净股票迷住者的发生

理人的,代理人的身份证应迷住。、授权付托书、客户解释卡和客户身份证

归还经登记借出的东西拘泥形式。  

    4、异国股票迷住者可依前述的论文经过宣布或描绘停止归还经登记借出的东西。。宣布或描绘强制的在2011

4月18日,周一(17):00由特别尽量的员工效劳。、宣布或描绘到公司。

在收到描绘或宣布的时期中间。,缺勤话筒对齐。,描绘对齐后,请描绘证实。。  

    5、有关注意事项:列席现场的股票迷住者和股票迷住者代理人,宇辉钱

三十分钟到场子归还经登记借出的东西。。 

四、安心  

(1)降神会的联系方法:  

使接触:永志王菁

联系话筒:0755-27345888  

描绘号码:0755-27345999  

通讯地址:鲍福永街道凤凰村月的第四日勤劳区4号实习班

深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司邮递区号:518103  

(二)股票迷住者大会将聚集良久。,效劳员的忍耐和交通费由他们主管。。  

高音部届董事会第十二次降神会公报

    公司和董事会权杖抵押权A的现实。、正确、未经触动的,缺勤

假记载、给错误的劝告性断言或杰出的删掉。 

    深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司(下称“公司”)高音部届董事会第十二次降神会

2011年3月27日午前10:30 B楼一楼降神会室处于主管地位进行。。降神会

环行的是2011年3月16日的电子宣布。、描绘给有董事。、监事和较高的经营尽量的员工

经营尽量的员工。降神会应由9位董事列席。,现实列席9位董事,公司有监事和较高的经营尽量的员工

经营层列席了降神会。。降神会由董事会主席邱光教员掌管聚集。,契合中国1971人民

《中华人民共和国公司条例》及其条文的相互关系规则。 

与会董事的负责思索,开票是经过处于主管地位开票停止的。

归结为: 

一、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。<2010 年度

执行经理工作举报的实现

二、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。<2010 年度

董事会举报的向某人点头或摇头示意

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

三、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。<2010 年度

孤独董事守夜举报的摇动

Wu Lin,公司的孤独董事、大通浜、潘秀玲将2010位孤独董事引见给董事会

工作举报,并将在2010届年会上在内。。 

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。  

  该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

四、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述 2010

年度举报全文及摘要摇动

    2010 长年累月度举报全文及其摘要详见 2011 年 3 月 29 日中国1971证监会委派的信

通信表明水网站,年度举报摘要于3月30日在《纽带时报》宣布,。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

五、以9票同意。、0票反、0票弃权<2010 年度在监狱里把持的

亲手评价举报的实现

    孤独董事对《2010年度在监狱里把持的亲手评价举报》宣布了孤独反的话;中西部及东部各州的县议会

流出在监狱里评价亲手评价举报的复核反的话;财政审计机构走向2010

年度内控自评举报流出证明;2010年度保举人的在监狱里把持

《亲手评价举报》发表了复核反的话。。参阅2011年3月29日证监会委派的通信磁带。

露珠网站。   

    《2010 年度在监狱里把持的亲手评价举报》详见 2011 年 3 月 29 日中国1971证监会

委派的信通信表明水网站。 

六、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。<2010 年度

募集资产应用和应用专项举报向某人点头或摇头示意

    《2010 年度募集资产存款与应用状况的专项举报》详细容量详见中国1971证监

会委派信通信表明水网站。 

七、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。<2010 年度

决算表的变化举报

    《2010 年度财务决算举报》细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

    八、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。公司 2010

岁入分派与公积金转变到独特的的支票

利辛记述事务有限责任公司审计,2010净赚

88,118, 元,法定公积金撤出8,835, 元,今年未分派利润为

  79,283, 元,累计未分派利润119,646, 元。 

    公司2010残冬腊月,总存货的将积累到11。,175万股是基数。,每10股派发放每一位股票迷住者

5元人民币(含税)利息偿还,现钞利息发展变得为人民币55元。,875,

元(含税)元。同时,2010残冬腊月,总存货的将积累到11。,175万股是基数。,资金公积金

10股增持10股。 

这一摇动需求在内股票迷住者年年的大会。。 

九、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。 2011 年董事、

监事和较高的经营尽量的员工经营尽量的员工薪酬的向某人点头或摇头示意》 

公司的孤独董事已表达了孤独反的话。,分歧2011名董事、监事和较高的经营尽量的员工

高管薪酬法案容量,详细如次: 

姓 名   职 务   年薪(10000元)  
邱光   董事长、执行经理    
吴杰斯   副董事长   —  
夏启雪   董事   -  
查秉柱   董事、副执行经理、财务总监    
曾海山   董事、副执行经理    
王巍   董事、副执行经理    
华刚   副执行经理    
王勇志   董事会干事    
傅艳菱   中西部及东部各州的县议会主席    
邱文   监事   -  
唐师友   监事    

董事会部件中在公司提取酬报的孤独董事的 2011 年度零用钱为 10 万元(壹拾

人民币(含税),两遍发行,每六月一次。。 

在上文中是税前的发展变得。,不包含在公司业绩做成某事董事、监事和较高的经营尽量的员工经营尽量的员工

2011年度酬金,2011年度酬金待 2011 长年累月度完毕后再行决定。  

  该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

十、以7票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。公司 2010

年关联买卖状况及 2011 年关联买卖暗中策划事项的向某人点头或摇头示意》 

依创业板公司规范化控制人名地址录、《创业板的存货的上市规

则》及《公司条例》等相互关系法度法规的规则:与董事会和董事会归结为顾虑的事项

与事情相互关系。,对归结为不行使投票权权。,安心董事不得行使。

投票权权。” 

使焦虑副首脑邱光、夏启雪对此向某人点头或摇头示意避开投票权。 

十一、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。应用募集

资金置换已入伙于SE融资提出罪状 

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

十二、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。公司超募

资金应用暗中策划向某人点头或摇头示意

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站上发布的《深圳瑞凌勤劳分开

分开有限公司繁殖珠海古德焊自动化的资金和分开

的公报》。 

十三个、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。公司向银

应用下有多个分社的旅行社赞颂限额的向某人点头或摇头示意

    公司 2011 年度拟向交通银行分开分开有限公司深圳金叶小分支应用下有多个分社的旅行社授信,额

人民币1亿元。;中国1971工商银行分开分开有限公司深圳蛇口店B应用

合授信,定额为1亿元人民币。。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

第十四、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。续聘 2011

记述事务所年度使焦虑

    立信记述事务所(特别普通合伙人身份)具有纽带期货相互关系事情审计就业资历,

具有为股票上市的公司求婚审计效劳的发现和资格,分歧续聘立信记述事务有

限公司为公司 2011 年度财务审计机构,公司的孤独董事已表现孤独。

 
见,分歧向董事会建议续聘立信记述事务所分开有限公司为公司 2011 年度财务审

计机构,复核费为60万元人民币。。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

十五个人组成的橄榄球队、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述公司

在监狱里审计监视机关主管人的向某人点头或摇头示意

授予傅艳玲小姐为公司审计监视总监,任期至2012年6月27日。 

十六、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述<坏账

证实经营零碎

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

十七、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述<记述

策略、记述加以总结变卦与记述失误经营惯例的运转

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

十八、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述<征集

投票权权行使向某人点头或摇头示意

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

十九点钟、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述<孤独

董事年度举报摇动

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

二十、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述<审计

佣金年度举报摇动

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

二十一、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述<

实现积聚开票惯例的向某人点头或摇头示意

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

该摇动仍需在内公司年度股票迷住者大会。。 

二十二、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。论述< 

 
隶属经营惯例的运转

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

二十三个、以9票同意。、0票反、开票投票权经过了0次弃权票。聚集 2010

股票迷住者年年的大会环行的

于2011年4月19日午前10点分歧该公司。:00,在B楼一楼的降神会室,2010。

股票迷住者年年的大会。  

高音部届中西部及东部各州的县议会第八个次降神会公报

公司的有部件和中西部及东部各州的县议会均抵押权、正确、未经触动的,缺勤

假记载、给错误的劝告性断言或杰出的删掉。 

    深圳瑞凌勤劳分开分开有限公司(下称“公司”)高音部届中西部及东部各州的县议会第八个次降神会于

它在3月B楼一楼的降神会室进行。。降神会由3位监事列席。,现实

列席3届中西部及东部各州的县议会。公司尽量的董事及较高的经营层列席了降神会。。降神会由中西部及东部各州的县议会掌管。

傅艳玲妻搜集某事物和掌管,忍受《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,降神会经过

论述并采取后面的归结为的提出罪状: 

一、论述和采取<2010 年度中西部及东部各州的县议会工作举报>的向某人点头或摇头示意》 

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

该摇动仍需在内公司2010年度股票迷住者大会。。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

二、论述和采取 2010 年度举报全文及摘要摇动

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

三、论述和采取<2010 年度决算表的变化举报

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

四、论述和采取<2010 年度在监狱里把持的亲手评价举报的实现

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

五、论述和采取公司 2010 岁入分派与公积金转变到独特的的支票

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 


六、论述和经过《四处走动的独占的事物和应用赋的特别举报》

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

七、论述和采取应用募资产置换入伙于自筹资产提出罪状 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

八、论述和采取公司超募资金应用暗中策划向某人点头或摇头示意

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

九、论述和采取 2011 年董事、监事和较高的经营尽量的员工经营尽量的员工薪酬的向某人点头或摇头示意》 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

十、论述和采取论述<隶属经营惯例的运转

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

十一、论述和采取论述<征集投票权权行使向某人点头或摇头示意

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

十二、论述和采取论述<坏账证实经营零碎

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。 

十三个、论述和采取论述<记述策略、记述加以总结变卦及记述失误经营惯例>的

向某人点头或摇头示意》 

    细部请参阅中国1971证监会委派信通信表明水网站。 

    投票权后果:分歧3票。;反0票;弃权0票。

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