瑞凌股份:使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

应用募集资产小胜自筹资产
公司和董事会会员全部包管A的确实性。、正确、完成,不注意

假记载、给错误的劝告性公务的或大调思念。 

 
一、筹资资产基本处境

     深圳瑞凌工商均摊均摊有限公司(以下缩写词“公司”)经奇纳河保护人的监视办理委

会员将经过SFC允许允许[ 2010 ] 1798。,向大众开始发行人民币权益股(A股)

自有资金2,800万股,发行价钱/自有资金。募集资产合计为1。,078,000, 元,

脱掉发行本钱67,889, 元后,募集资产净总值为人民币1元。,010,110,

元,上述的募集资产已由利辛会计师公司均摊有限公司复核。,并收回了一封信。

第2010司(最前面的万二千零九十九点钟)支票报道。这家公司曾经筹集到了筹集资产的进项。

行办理。 

在最初的开始募股前出现。,确保覆盖文章顺利进行

行,公司运用自筹资产27,041,基金覆盖文章的初步修建。  以

掌握提早覆盖的资产由公司孑然一身筹集。,不关涉银行投资。向前募集资产

目、覆盖合计、覆盖许诺额、覆盖产额和换算款项

更新的号码列举如下: 

                                                                  单位:人民币元 

集资覆盖文章   覆盖合计   亲密的 2011 年 1 月 31 其自有资产数额已入伙。   建议置换量  
逆 变 焊 割 设 备 扩 工厂技术改造文章   252,840,  20,243,   20,243,  
研究与开发鼓励扩建工程   41,840,  3,593,   3,593,  
营 销 服 务 中 心 及 耻辱修建文章   40,725,  3,205,   3,205,  
一共   335,405,  27,041,   27,041,  

二、提早筹集资产
(一)逆变焊割装置扩工厂技术改造文章自筹资产事先入伙处境 
单位:人民币元 

           序号                文章专门名称                 覆盖产额     提早筹资额

1   修建覆盖   199,340,  19,893, 
  建造工程费   166,160,  19,893, 
  购置物和安置装置和器   33,180,   
2   铺底流动资产   53,500,  349, 
  合 计   252,840,  20,243, 

文章资产是包管经常地运转的最基本要求。

周转资金额,首要包含应收票据相信。、存货利用资产和倒退物召唤的资产和文章。

倒退物切开的竞技费等。。 

       
(二)研究与开发鼓励扩建工程 
单位:人民币元 

       
序号          文章专门名称           覆盖产额   自筹资产事先入伙款项

1   装置购置物与安置   19,840,  544, 
2 3 4   辩证的入伙 装修费 铺底流动资产   10,000,4,000,8,000,  2,062, 
  合 计   41,840,  3,593, 

 
(三)营销服务业鼓励和耻辱修建文章。
单位:人民币元 

序号   文章专门名称   覆盖产额 提早筹资额
1   营销服务业鼓励   20,875,   
  现场购置物   14,000,   
  固定资产   6,875,   
2   耻辱修建   15,850,  2,814, 
  固定资产   2,300,   
  专业铺子修建退职金   9,550,  1,424, 

  广告   2,000,  718, 
  耻辱修建求教于费   2,000,  671,740 
3   流动资产   4,000,  390, 
  合 计   40,725,  3,205, 

公司拟筹集资产27,041,相当于独身覆盖前文章。

自筹资产。 

    立信会计师公司均摊有限公司宣布参加竞选了信并力报字[2011]第11263号《向前深圳

市瑞凌工商均摊均摊有限公司自筹资产促进覆盖,证实公司

由SE出现的覆盖预覆盖文章特别宣称。 

    三、思索建议 

2011年3月27日,在最前面的届董事会第十二次降神会上,公司允许

资产置换覆盖于自筹资产文章,分歧允许筹集资产

27,041,相当于独身覆盖前文章。自筹资产。 

2011年3月27日,在最前面的届中西部及东部各州的县议会姓次降神会上

资金置换已覆盖于SE融资文章,分歧允许筹集资产

27,041,相当于独身覆盖前文章。自筹资产。 

    四、特别建议解说

    公司孤独董事对上述的公司以募集资产置换事先入伙募投文章的自筹资产事

该文章颁发孤独建议。,允许筹款27,041,元置换预覆盖文章

自筹资产。从Chin选定的的网站看孤独董事的建议。   

    公司保举机构安全保护有限责任公司经支票后宣布参加竞选了《向前深圳瑞凌工商

向前自筹资产代表上涨的支票建议,

允许筹款27,041,相当于独身覆盖前文章。自筹资

金。 

    五、备查文献 

(1)第十二届董事会最前面的次降神会果断; 

(二)最前面的届中西部及东部各州的县议会姓次降神会果断; 

(三)孤独董事关系事项的孤独建议;  
(四)安全保护均摊均摊有限公司运用深圳瑞凌工商均摊有限公司

黄金置换已覆盖于自筹资产的使生效。。  
向前集合2010年度股票有钱人者大会的注意

    公司和董事会会员全部包管A的确实性。、正确、完成,无创造

假记载、给错误的劝告性公务的或大调思念。 

    鉴于深圳瑞凌工商均摊均摊有限公司(以下缩写词“公司”)《公司条例》的相互关系

规则,公司最前面的届董事会第十二次降神会决定于2011年4月19日午前10点集合2010年

年度股票有钱人者大会,这次股票有钱人者大会的详细相互关系事项列举如下: 

    一、降神会基本处境: 

(1)这次降神会是2010年度股票有钱人者大会。

(二)降神会会议集合的人群人:深圳瑞凌工商均摊均摊有限公司董事会

(三)降神会的合法恪守:股票有钱人者大会由公司的最前面的届董事会集合。

思索和经过降神会,集合的人群课程与中华人民共和国公司分歧。、中华人民共和国卡

通票法及倒退物相互关系法度、行政规章、规则、公司条例的正态化文献和规则。  

(四)降神会时期:2011年4月19日午前10点,它将继续半晌。

(五)降神会集合的人群方法:地下开票

(六)参与国: 

    1、由于2011年4月12日(星期二)午后深圳保护买卖所收盘时,奇纳河保护

科济公司深圳分行招收掌握股票有钱人者。掌握股票有钱人者都有权利。

列席降神会和开票的倒退代理人,代理人不尽然是公司的股票有钱人者。; 

    2、公司董事、监事和较年长者办理全部员工办理全部员工; 

    3、公司租金了一位证人来做证人降神会。。 

(七)犯罪色点:B楼,降神会室,最前面的层。

二、降神会思索:  

  
(1)这次降神会思索的可取之处列举如下。:  

    1、《向前<2010年度董事会报道的可取之处

    2、《向前<2010年度中西部及东部各州的县议会工作报道>的可取之处》 

    3、《向前<2010年度孤独董事守望报道的建议

    4、全文摘及2010年度报道摘要。

    5、《向前<2010年度决算表的变化报道

    6、2010利润分派与公积金转变设计作品情节的建议

    7、2011处长、监事和较年长者办理全部员工办理全部员工薪酬的可取之处》 

    8、向前运用概括信誉限度向银行投资的可取之处

    9、向前2011年度会计师公司重行意味着的可取之处

    10、《向前<会计师保险单、会计师进行反思变动与会计师口误办理名人的运转

    11、《向前<完成积聚开票名人的可取之处

(二)竞技开始:  

     从一边至另一边可取之处已于公司最前面的届董事会第十二次降神会及最前面的届中西部及东部各州的县议会姓次降神会思索

经过,概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

三、降神会指示法

(1)指示时期:2011年4月18日(周一)

       午前09:30-11:30,午后14点:00-17:00  

(二)指示模仿:现场指示、经过字面意义或肖像画法指示。。  

(三)现场指示色点:鲍福永街道凤凰村四工业界区4号专题讨论会

                         深圳瑞凌工商均摊均摊有限公司  保护事务部  

(四)指示顺序:  

    1、掌握股票有钱人者均有权列席股票有钱人者大会。,他也可以付托代表侍候WR的降神会和降神会。

开票付诸表决,股票有钱人者代表不得变得公司的股票有钱人者。。  

    2、团体股票有钱人者由代表代表。。  

列席降神会的破产公断人,破产公断人的身份证该当有钱人。、印有扁囊药剂的营业执照硬拷贝、

公司股票有钱人者认为卡指示;  

破产公断人该当付托代理人侍候降神会。,代理人该当有钱人代理人自己的身份证。、破产公断人

人签发的代理服务业器、印有扁囊药剂的营业执照硬拷贝、公司股票有钱人者自有资金认为卡的指示

 进行。  

    3、心净股票有钱人者应以身份证和股票有钱人者A指示。;付托心净股票有钱人者的发生

理人的,代理人的身份证应有钱人。、授权付托书、客户报账卡和客户身份证

指示进行。  

    4、异国股票有钱人者可鉴于上述的文献经过字面意义或肖像画法进行指示。。字面意义或肖像画法只好在2011

4月18日,周一(17):00由特别全部员工服务业。、袋或肖像画法到公司。

在收到肖像画法或字面意义的时期当中。,不注意电话体系招收。,肖像画法招收后,请肖像画法证实。。  

    5、有关注意事项:列席现场的股票有钱人者和股票有钱人者代理人,宇辉钱

三十分钟到场子指示。。 

四、倒退物  

(1)降神会的联系方法:  

前卫:永志王菁

联系电话体系:0755-27345888  

肖像画法号码:0755-27345999  

通讯地址:鲍福永街道凤凰村四工业界区4号专题讨论会

深圳瑞凌工业界均摊均摊有限公司邮递区号:518103  

(二)股票有钱人者大会将集合半晌。,服务业员的提高和交通费由他们正大光明。。  

最前面的届董事会第十二次降神会公报

    公司和董事会会员全部包管A的确实性。、正确、完成,不注意

假记载、给错误的劝告性公务的或大调思念。 

    深圳瑞凌工商均摊均摊有限公司(下称“公司”)最前面的届董事会第十二次降神会

2011年3月27日午前10:30 B楼一楼降神会室地下进行。。降神会

注意是2011年3月16日的电子袋。、肖像画法给掌握董事。、监事和较年长者办理全部员工

办理全部员工。降神会应由9位董事列席。,现实列席9位董事,公司掌握监事和较年长者办理全部员工

办理层列席了降神会。。降神会由董事会主席邱光博士掌管集合。,契合奇纳河人民

《中华人民共和国公司条例》及其条文的相互关系规则。 

与会董事的仔细思索,开票是经过地下开票进行的。

果断: 

一、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。<2010 年度

行政经理工作报道的完成

二、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。<2010 年度

董事会报道的可取之处

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

三、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。<2010 年度

孤独董事守望报道的建议

Wu Lin,公司的孤独董事、大通浜、潘秀玲将2010位孤独董事绍介给董事会

工作报道,并将在2010届年会上指的是。。 

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。  

  该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

四、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索 2010

年度报道全文及摘要建议

    2010 年年如此度报道全文及其摘要详见 2011 年 3 月 29 日奇纳河证监会选定的的信

知识预告水网站,年度报道摘要于3月30日在《保护时报》颁发,。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

五、以9票同意。、0票支持、0票弃权<2010 年度胸怀把持的

使自花授精评价报道的完成

    孤独董事对《2010年度胸怀把持的使自花授精评价报道》颁发了孤独建议;中西部及东部各州的县议会

宣布参加竞选胸怀评价使自花授精评价报道的复核建议;堆积审计机构走向2010

年度内控自评报道宣布参加竞选证明;2010年度保举人的胸怀把持

《使自花授精评价报道》宣布参加竞选了复核建议。。参阅2011年3月29日证监会选定的的知识磁带。

露珠网站。   

    《2010 年度胸怀把持的使自花授精评价报道》详见 2011 年 3 月 29 日奇纳河证监会

选定的的信知识预告水网站。 

六、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。<2010 年度

募集资产运用和运用专项报道可取之处

    《2010 年度募集资产沉淀与运用处境的专项报道》详细物质详见奇纳河证监

会选定的信知识预告水网站。 

七、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。<2010 年度

决算表的变化报道

    《2010 年度财务决算报道》概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

    八、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。公司 2010

岁入分派与公积金转变到个别的的计算

利辛会计师公司有限责任公司审计,2010净赚

88,118, 元,法定公积金撤出8,835, 元,今年未分派利润为

  79,283, 元,累计未分派利润119,646, 元。 

    公司2010年末,总极好的将遂愿11。,175万股是基数。,每10股派发放每一位股票有钱人者

5元人民币(含税)分配金报答,现钞分配金合计为人民币55元。,875,

元(含税)元。同时,2010年末,总极好的将遂愿11。,175万股是基数。,资金公积金

10股增持10股。 

这一建议必要指的是股票有钱人者每年的大会。。 

九、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。 2011 年董事、

监事和较年长者办理全部员工办理全部员工薪酬的可取之处》 

公司的孤独董事已表达了孤独建议。,允许2011名董事、监事和较年长者办理全部员工

高管薪酬法案物质,详细列举如下: 

姓 名   职 务   年薪(10000元)  
邱光   董事长、行政经理    
吴杰斯   副董事长   —  
夏启雪   董事   -  
查秉柱   董事、副行政经理、财务总监    
曾海山   董事、副行政经理    
王巍   董事、副行政经理    
华刚   副行政经理    
王勇志   董事会second 秒    
傅艳菱   中西部及东部各州的县议会主席    
邱文   监事   -  
唐师友   监事    

董事会会员中在公司支付偿还的孤独董事的 2011 年度限额为 10 万元(壹拾

人民币(含税),两倍发行,每六月一次。。 

从一边至另一边是税前的合计。,不包含在公司业绩说得中肯董事、监事和较年长者办理全部员工办理全部员工

2011年度退职金,2011年度退职金待 2011 年年如此度完毕后再行决定。  

  该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

十、以7票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。公司 2010

年关联买卖处境及 2011 年关联买卖设计作品情节事项的可取之处》 

鉴于创业板公司正火操纵目录、《创业板自有资金上市规

则》及《公司条例》等相互关系法度法规的规则:与董事会和董事会果断关系的事项

与事情相互关系。,对果断不行使付诸选举。,倒退物董事不得行使。

付诸选举。” 

竞技副头脑邱光、夏启雪对此可取之处逃避付诸表决。 

十一、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。运用募集

资金置换已覆盖于SE融资文章 

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

十二、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。公司超募

资金应用设计作品情节可取之处

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站上颁布的《深圳瑞凌工商均摊

均摊有限公司积聚而成珠海古德焊自动化的资金和均摊

的公报》。 

十三的、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。公司向银

敷概括信誉限额的可取之处

    公司 2011 年度拟向交通银行均摊均摊有限公司深圳金叶小分支敷概括授信,额

人民币1亿元。;奇纳河工商银行均摊均摊有限公司深圳蛇口店B敷

合授信,定额为1亿元人民币。。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

十四的记号、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。续聘 2011

会计师公司年度活动力

    立信会计师公司(特别普通合伙人身份)具有保护期货相互关系事情审计找到工作资历,

具有为股票上市的公司装修审计服务业的经历和充其量的,允许续聘立信会计师公司有

限公司为公司 2011 年度财务审计机构,公司的孤独董事已表现孤独。

 
见,允许向董事会建议续聘立信会计师公司均摊有限公司为公司 2011 年度财务审

计机构,复核费为60万元人民币。。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

十五个人组成的橄榄球队、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索公司

胸怀审计监视机关正大光明人的可取之处

意味着傅艳玲女儿为公司审计监视总监,任期至2012年6月27日。 

十六、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索<坏账

证实办理体系

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

十七、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索<会计师

保险单、会计师进行反思变动与会计师口误办理名人的运转

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

十八、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索<征集

付诸选举行使可取之处

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

十九点钟、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索<孤独

董事年度报道建议

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

二十、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索<审计

使服役年度报道建议

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

二十一、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索<

完成积聚开票名人的可取之处

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

该建议仍需指的是公司年度股票有钱人者大会。。 

二十二、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。思索< 

 
附设办理名人的运转

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

二十三的、以9票同意。、0票支持、开票付诸表决经过了0次弃权票。集合 2010

股票有钱人者每年的大会注意

于2011年4月19日午前10点允许该公司。:00,在B楼一楼的降神会室,2010。

股票有钱人者每年的大会。  

最前面的届中西部及东部各州的县议会姓次降神会公报

公司的掌握会员和中西部及东部各州的县议会均包管、正确、完成,不注意

假记载、给错误的劝告性公务的或大调思念。 

    深圳瑞凌工商均摊均摊有限公司(下称“公司”)最前面的届中西部及东部各州的县议会姓次降神会于

它在3月B楼一楼的降神会室进行。。降神会由3位监事列席。,现实

列席3届中西部及东部各州的县议会。公司全部董事及较年长者办理层列席了降神会。。降神会由中西部及东部各州的县议会掌管。

傅艳玲妻集合的人群和掌管,恪守《公司条例》和《公司条例》的关系规则,降神会经过

思索并采取随球果断的文章: 

一、思索和采取<2010 年度中西部及东部各州的县议会工作报道>的可取之处》 

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

该建议仍需指的是公司2010年度股票有钱人者大会。。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

二、思索和采取 2010 年度报道全文及摘要建议

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

三、思索和采取<2010 年度决算表的变化报道

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

四、思索和采取<2010 年度胸怀把持的使自花授精评价报道的完成

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

五、思索和采取公司 2010 岁入分派与公积金转变到个别的的计算

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 


六、思索和经过《向前保留和运用赋的特别报道》

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

七、思索和采取运用募资产置换覆盖于自筹资产文章 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

八、思索和采取公司超募资金应用设计作品情节可取之处

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

九、思索和采取 2011 年董事、监事和较年长者办理全部员工办理全部员工薪酬的可取之处》 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

十、思索和采取思索<附设办理名人的运转

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

十一、思索和采取思索<征集付诸选举行使可取之处

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

十二、思索和采取思索<坏账证实办理体系

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。 

十三的、思索和采取思索<会计师保险单、会计师进行反思变动及会计师口误办理名人>的

可取之处》 

    概况请参阅奇纳河证监会选定的信知识预告水网站。 

    付诸表决奏效:允许3票。;支持0票;弃权0票。

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