董事會決議公告

公报日期:2017-11-29

香港市及结算所树干有限公司及香港联姻市所树干有限公司对本公报的容量概不负责,它也不在意对其精确或完整性颁发无论哪个国家的。,明晰表达,概不合错误因本公报整个或无论哪个环节容量而发生或因倚赖该等容量而引致的无论哪个亏损承当无论哪个职责或工作。

中国农业库存树干树干有限公司

AGRICULTURAL 班克斯 CHINA LIMITED

(树干树干有限公司在中华人民共和国完全符合不漏水)

(贴纸代码):1288)

董事会决动机公报

中国农业库存树干树干有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)以写传签方法召开国会(「国会」)。国会于11月28日收回写传单和使担忧动机,,开票的首要的最后期限是2017年11月29日。。国会的次数和侍候开票的人数是、《中国农业库存树干树干有限公司条例》及《中国农业库存树干树干有限公司董事国会事管理》的管理。

1. 据以取名张丁龙修理为该行非家具董事。

动机开票:无效票12票。,认可12票,支持0票,弃权0票。

张丁龙修理在照顾手续中有很大的兴味。,逃脱开票。

孤独非家具董事颁发以下评论。:认可。

国会确定据以取名张定龙修理为本行董事会非家具董事申请求职者复职本行非家具董事。其复职本行非家具董事事实须经本行合伙大会照顾容忍。董事任期为3年。,自合伙大会照顾之日起计算。

请参阅张丁龙修理在本传单反对论证1做成某事简历。。

张定龙修理於供职时间缺席本行支付无论哪个工钱或董事袍金。库存将当播音员其董事每年的酬谢。。

除本公报中当播音员的容量外,张丁龙修理还不在意适合别的股票上市的公司的董事。,库存的无论哪个身体部位都不任职无论哪个商业。。张丁龙修理不在意库存的别的董事。、监事、高级管理人员、次要合伙或用桩支撑合伙有无论哪个相干。同时,张定龙修理概无有效无论哪个范围香港《贴纸及提前地条例》第XV环节所清晰度的本行树干权利。除是你这么说的嘛!外,未必别的使担忧决定张定龙修理为非家具董事的事实需范围香港上市管理第(2)条管理作出当播音员的新闻,不在意别的事实可以动机合伙的在意。。

2. 据以取名陈建波修理为该行非家具董事。

动机开票:无效票12票。,认可12票,支持0票,弃权0票。

陈建波修理在照顾手续中有很大的兴味。,逃脱开票。

孤独非家具董事颁发以下评论。:认可。

国会确定据以取名陈剑波修理为本行董事会非家具董事申请求职者复职本行非家具董事。其复职本行非家具董事事实须经本行合伙大会照顾容忍。董事任期为3年。,自合伙大会照顾之日起计算。

陈建波修理的简历载于本传单反对论证二。。

陈剑波修理於供职时间缺席本行支付无论哪个工钱或董事袍金。库存将当播音员其董事每年的酬谢。。

除本公报中当播音员的容量外,陈建波修理还不在意适合该公司无论哪个别的股票上市的公司的董事。,库存的无论哪个身体部位都不任职无论哪个商业。。陈建波修理不在意库存的别的董事。、监事、高级管理人员、次要合伙或用桩支撑合伙有无论哪个相干。同时,陈剑波修理概无有效无论哪个范围香港《贴纸及提前地条例》第XV环节所清晰度的本行树干权利。除是你这么说的嘛!外,未必别的使担忧决定陈剑波修理为非家具董事的事实需范围香港上市管理第(2)条管理作出当播音员的新闻,不在意别的事实可以动机合伙的在意。。

3. 据以取名徐建栋修理为该行非家具董事。

动机开票:无效票12票。,认可12票,支持0票,弃权0票。

徐建栋修理在照顾手续中有很大的兴味。,逃脱开票。

孤独非家具董事颁发以下评论。:认可。

国会确定据以取名徐建东修理为本行董事会非家具董事申请求职者复职本行非家具董事。其复职本行非家具董事事实须经本行合伙大会照顾容忍。董事任期为3年。,自合伙大会照顾之日起计算。

徐建栋修理的简历在本传单反对论证三中显示。。

徐建东修理於供职时间缺席本行支付无论哪个工钱或董事袍金。库存将当播音员其董事每年的酬谢。。

除本公报中当播音员的容量外,徐建栋修理还不在意适合该公司无论哪个别的股票上市的公司的董事。,库存的无论哪个身体部位都不任职无论哪个商业。。徐建栋修理不在意库存的别的董事。、监事、高级管理人员、次要合伙或用桩支撑合伙有无论哪个相干。同时,徐建东修理概无有效无论哪个范围香港《贴纸及提前地条例》第XV环节所清晰度的本行树干权利。除是你这么说的嘛!外,不在意别的与徐建栋使担忧的决定。……
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