董事會決議公告

公报日期:2017-11-29

香港买卖及结算所趣味有限公司及香港同盟条约买卖所趣味有限公司对本公报的满足概不负责,它也没对其精确或完整性颁发无论什么国家。,透明的表达,概不合错误因本公报整个或无论什么使分裂满足而发生或因倚赖该等满足而引致的无论什么遗失承当无论什么责任感。

中国农业筑趣味趣味有限公司

AGRICULTURAL 班克斯 CHINA LIMITED

(趣味趣味有限公司在中华人民共和国流露创建)

(有价证券代码):1288)

公司决议书公报

中国农业筑趣味趣味有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)以写成文字的传签方法召开集合(「集合」)。集合于11月28日收回写成文字的传单和关心安排,,开票的至死条款是2017年11月29日。。集合的次数和插脚开票的人数是、《中国农业筑趣味趣味有限公司条例》及《中国农业筑趣味趣味有限公司董事集合事常客》的常客。

1. 张贴张丁龙博士为该行非表现董事。

提议开票:无效票12票。,增加12票,支持0票,弃权0票。

张丁龙博士在细想转换中有很大的趣味。,逃脱开票。

孤独非表现董事颁发以下评论。:增加。

集合确定张贴张定龙博士为本行董事会非表现董事申请求职者复职本行非表现董事。其复职本行非表现董事约定须经本行使合作大会细想满意、喜欢。董事任期为3年。,自使合作大会细想之日起计算。

请参阅张丁龙博士在本传单逻辑反驳1达到目标简历。。

张定龙博士於供职时期缺少的本行提取无论什么工钱或董事袍金。筑将声称其董事每年的支付。。

除本公报中声称的满足外,张丁龙博士还没变成休息股票上市的公司的董事。,筑的无论什么盟员都不山肩无论什么职业。。张丁龙博士没筑的休息董事。、监事、高级管理人员、次要使合作或桩使合作有无论什么相干。并且,张定龙博士概无扣留无论什么阵地香港《有价证券及早熟的条例》第XV使分裂所规定的本行趣味权利。除是你这么说的嘛!外,不休息关心推选张定龙博士为非表现董事的约定需阵地香港上市常客第(2)条常客作出声称的交流,没休息事实可以领到使合作的睬。。

2. 张贴陈建波博士为该行非表现董事。

提议开票:无效票12票。,增加12票,支持0票,弃权0票。

陈建波博士在细想转换中有很大的趣味。,逃脱开票。

孤独非表现董事颁发以下评论。:增加。

集合确定张贴陈剑波博士为本行董事会非表现董事申请求职者复职本行非表现董事。其复职本行非表现董事约定须经本行使合作大会细想满意、喜欢。董事任期为3年。,自使合作大会细想之日起计算。

陈建波博士的简历载于本传单逻辑反驳二。。

陈剑波博士於供职时期缺少的本行提取无论什么工钱或董事袍金。筑将声称其董事每年的支付。。

除本公报中声称的满足外,陈建波博士还没变成该公司无论什么休息股票上市的公司的董事。,筑的无论什么盟员都不山肩无论什么职业。。陈建波博士没筑的休息董事。、监事、高级管理人员、次要使合作或桩使合作有无论什么相干。并且,陈剑波博士概无扣留无论什么阵地香港《有价证券及早熟的条例》第XV使分裂所规定的本行趣味权利。除是你这么说的嘛!外,不休息关心推选陈剑波博士为非表现董事的约定需阵地香港上市常客第(2)条常客作出声称的交流,没休息事实可以领到使合作的睬。。

3. 张贴徐建栋博士为该行非表现董事。

提议开票:无效票12票。,增加12票,支持0票,弃权0票。

徐建栋博士在细想转换中有很大的趣味。,逃脱开票。

孤独非表现董事颁发以下评论。:增加。

集合确定张贴徐建东博士为本行董事会非表现董事申请求职者复职本行非表现董事。其复职本行非表现董事约定须经本行使合作大会细想满意、喜欢。董事任期为3年。,自使合作大会细想之日起计算。

徐建栋博士的简历在本传单逻辑反驳三中显示。。

徐建东博士於供职时期缺少的本行提取无论什么工钱或董事袍金。筑将声称其董事每年的支付。。

除本公报中声称的满足外,徐建栋博士还没变成该公司无论什么休息股票上市的公司的董事。,筑的无论什么盟员都不山肩无论什么职业。。徐建栋博士没筑的休息董事。、监事、高级管理人员、次要使合作或桩使合作有无论什么相干。并且,徐建东博士概无扣留无论什么阵地香港《有价证券及早熟的条例》第XV使分裂所规定的本行趣味权利。除是你这么说的嘛!外,没休息与徐建栋关心的推选。……
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