董事會決議公告

公报日期：2017-11-29

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中国农业存款兴趣兴趣有限公司

AGRICULTURAL 班克斯 CHINA LIMITED

（兴趣兴趣有限公司在中华人民共和国指示言之有理）

（防护代码）：1288）

董事会决安排公报

中国农业存款兴趣兴趣有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）以全挂在脸上传签方法召开降神会（「降神会」）。降神会于11月28日收回全挂在脸上通牒和相干到安排，，开票的鞋楦学期是2017年11月29日。。降神会的次数和出席开票的人数是、《中国农业存款兴趣兴趣有限公司条例》及《中国农业存款兴趣兴趣有限公司董事降神会事规定》的规定。

1. 名字张丁龙老百姓为该行非实行董事。

动机开票：无效票12票。，承认12票，反0票，弃权0票。

张丁龙老百姓在慎重诉讼程序中有很大的趣味。，避免开票。

孤独非实行董事宣布以下评论。：承认。

降神会确定名字张定龙老百姓为本行董事会非实行董事攻读学位者复职本行非实行董事。其复职本行非实行董事安排须经本行成为搭档大会慎重制裁。董事任期为3年。，自成为搭档大会慎重之日起计算。

请参阅张丁龙老百姓在本通牒补遗1达到目标简历。。

张定龙老百姓於供职持久不在场的本行提取无论哪些工钱或董事袍金。存款将表明其董事每年的给报酬。。

除本公报中表明的灵外，张丁龙老百姓还心不在场的焉变为支持物股票上市的公司的董事。，存款的无论哪些部件都不担负无论哪些行使职责。。张丁龙老百姓心不在场的焉存款的支持物董事。、监事、高级管理人员、首要成为搭档或兴趣成为搭档有无论哪些相干。再者，张定龙老百姓概无握住无论哪些搁浅香港《防护及早熟的条例》第XV划分所解释的本行兴趣合法权利。除是你这么说的嘛！外，几乎不支持物相干到表决张定龙老百姓为非实行董事的安排需搁浅香港上市规定第(2)条规定作出表明的教训，心不在场的焉支持物事实可以理由成为搭档的理睬。。

2. 名字陈建波老百姓为该行非实行董事。

动机开票：无效票12票。，承认12票，反0票，弃权0票。

陈建波老百姓在慎重诉讼程序中有很大的趣味。，避免开票。

孤独非实行董事宣布以下评论。：承认。

降神会确定名字陈剑波老百姓为本行董事会非实行董事攻读学位者复职本行非实行董事。其复职本行非实行董事安排须经本行成为搭档大会慎重制裁。董事任期为3年。，自成为搭档大会慎重之日起计算。

陈建波老百姓的简历载于本通牒补遗二。。

陈剑波老百姓於供职持久不在场的本行提取无论哪些工钱或董事袍金。存款将表明其董事每年的给报酬。。

除本公报中表明的灵外，陈建波老百姓还心不在场的焉变为该公司无论哪些支持物股票上市的公司的董事。，存款的无论哪些部件都不担负无论哪些行使职责。。陈建波老百姓心不在场的焉存款的支持物董事。、监事、高级管理人员、首要成为搭档或兴趣成为搭档有无论哪些相干。再者，陈剑波老百姓概无握住无论哪些搁浅香港《防护及早熟的条例》第XV划分所解释的本行兴趣合法权利。除是你这么说的嘛！外，几乎不支持物相干到表决陈剑波老百姓为非实行董事的安排需搁浅香港上市规定第(2)条规定作出表明的教训，心不在场的焉支持物事实可以理由成为搭档的理睬。。

3. 名字徐建栋老百姓为该行非实行董事。

动机开票：无效票12票。，承认12票，反0票，弃权0票。

徐建栋老百姓在慎重诉讼程序中有很大的趣味。，避免开票。

孤独非实行董事宣布以下评论。：承认。

降神会确定名字徐建东老百姓为本行董事会非实行董事攻读学位者复职本行非实行董事。其复职本行非实行董事安排须经本行成为搭档大会慎重制裁。董事任期为3年。，自成为搭档大会慎重之日起计算。

徐建栋老百姓的简历在本通牒补遗三中显示。。

徐建东老百姓於供职持久不在场的本行提取无论哪些工钱或董事袍金。存款将表明其董事每年的给报酬。。

除本公报中表明的灵外，徐建栋老百姓还心不在场的焉变为该公司无论哪些支持物股票上市的公司的董事。，存款的无论哪些部件都不担负无论哪些行使职责。。徐建栋老百姓心不在场的焉存款的支持物董事。、监事、高级管理人员、首要成为搭档或兴趣成为搭档有无论哪些相干。再者，徐建东老百姓概无握住无论哪些搁浅香港《防护及早熟的条例》第XV划分所解释的本行兴趣合法权利。除是你这么说的嘛！外，心不在场的焉支持物与徐建栋相干到的表决。……
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