董事會決議公告

公报日期:2017-11-29

香港市及结算所陈旧的有限公司及香港同盟条约市所陈旧的有限公司对本公报的情节概不负责,它也缺乏对其精密或完整性宣布任何的正式的。,明确的表达,概不合错误因本公报整个或任何的分段情节而发生或因倚赖该等情节而引致的任何的亏损承当任何的责怪。

中国农业堆积陈旧的陈旧的有限公司

AGRICULTURAL 班克斯 CHINA LIMITED

(陈旧的陈旧的有限公司在中华人民共和国表示使被安排好)

(论文代码):1288)

董事会决广告公报

中国农业堆积陈旧的陈旧的有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)以封面传签方法召开讨论(「讨论」)。讨论于11月28日收回封面使活跃和关于广告,,开票的最大的学期是2017年11月29日。。讨论的次数和致力于开票的人数是、《中国农业堆积陈旧的陈旧的有限公司条例》及《中国农业堆积陈旧的陈旧的有限公司董事讨论事抄本》的抄本。

1. 被提名张丁龙医疗为该行非使生效董事。

打手势要求开票:无效票12票。,商定12票,反0票,弃权0票。

张丁龙医疗在以为审阅中有很大的兴味。,规避开票。

孤独非使生效董事宣布以下评论。:商定。

讨论决议被提名张定龙医疗为本行董事会非使生效董事报考者复职本行非使生效董事。其复职本行非使生效董事事实须经本行隐名大会以为处罚。董事任期为3年。,自隐名大会以为之日起计算。

请参阅张丁龙医疗在本使活跃齿顶1做成某事简历。。

张定龙医疗於供职持久公开本行支付任何的工钱或董事袍金。堆积将显露其董事每年的酬劳。。

除本公报中显露的情节外,张丁龙医疗还缺乏译成另一个股票上市的公司的董事。,堆积的任何的部件都不路肩任何的关税。。张丁龙医疗缺乏堆积的另一个董事。、监事、高级管理人员、首要隐名或用桩区分隐名有任何的相干。况且,张定龙医疗概无拿任何的理由香港《论文及前途条例》第XV分段所清晰度的本行陈旧的合法权利。除前述的外,不另一个关于提议张定龙医疗为非使生效董事的事实需理由香港上市抄本第(2)条抄本作出显露的人,缺乏另一个事实可以触发某事隐名的留意。。

2. 被提名陈建波医疗为该行非使生效董事。

打手势要求开票:无效票12票。,商定12票,反0票,弃权0票。

陈建波医疗在以为审阅中有很大的兴味。,规避开票。

孤独非使生效董事宣布以下评论。:商定。

讨论决议被提名陈剑波医疗为本行董事会非使生效董事报考者复职本行非使生效董事。其复职本行非使生效董事事实须经本行隐名大会以为处罚。董事任期为3年。,自隐名大会以为之日起计算。

陈建波医疗的简历载于本使活跃齿顶二。。

陈剑波医疗於供职持久公开本行支付任何的工钱或董事袍金。堆积将显露其董事每年的酬劳。。

除本公报中显露的情节外,陈建波医疗还缺乏译成该公司任何的另一个股票上市的公司的董事。,堆积的任何的部件都不路肩任何的关税。。陈建波医疗缺乏堆积的另一个董事。、监事、高级管理人员、首要隐名或用桩区分隐名有任何的相干。况且,陈剑波医疗概无拿任何的理由香港《论文及前途条例》第XV分段所清晰度的本行陈旧的合法权利。除前述的外,不另一个关于提议陈剑波医疗为非使生效董事的事实需理由香港上市抄本第(2)条抄本作出显露的人,缺乏另一个事实可以触发某事隐名的留意。。

3. 被提名徐建栋医疗为该行非使生效董事。

打手势要求开票:无效票12票。,商定12票,反0票,弃权0票。

徐建栋医疗在以为审阅中有很大的兴味。,规避开票。

孤独非使生效董事宣布以下评论。:商定。

讨论决议被提名徐建东医疗为本行董事会非使生效董事报考者复职本行非使生效董事。其复职本行非使生效董事事实须经本行隐名大会以为处罚。董事任期为3年。,自隐名大会以为之日起计算。

徐建栋医疗的简历在本使活跃齿顶三中显示。。

徐建东医疗於供职持久公开本行支付任何的工钱或董事袍金。堆积将显露其董事每年的酬劳。。

除本公报中显露的情节外,徐建栋医疗还缺乏译成该公司任何的另一个股票上市的公司的董事。,堆积的任何的部件都不路肩任何的关税。。徐建栋医疗缺乏堆积的另一个董事。、监事、高级管理人员、首要隐名或用桩区分隐名有任何的相干。况且,徐建东医疗概无拿任何的理由香港《论文及前途条例》第XV分段所清晰度的本行陈旧的合法权利。除前述的外,缺乏另一个与徐建栋关于的提议。……
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