深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2016年度(第一次)临时股东大会的提示性通知_新浪财经

  公司和董事会使用人员典当A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主修科目不予使用。

  2016年1月15日,深圳长城开拓科学与技术共同承担股份有限公司(以下略号“公司”)放开了《公司第七届董事会其次十一次相识归结为公报》于是《在流行击中要害传唤暂时同伙大会2016次(乍)的关照》,定于2016年2月2日以现场和网状物开票相结合的办法传唤暂时同伙大会2016次(乍)。上述的中间定位公报使扩大于《柴纳保证报》J。、保证时报与巨潮物网。

  为了推动备款以工资出资者的法定权益,助长同伙行使同伙大会建议,现公司放开在流行击中要害传唤暂时同伙大会2016次(乍)的敏捷的性公报。

  一、相识基本使适应

  1、同伙大会届次:暂时同伙大会2016次(乍)

  2、同伙大会会议招集人:公司第七届董事会

  3、相识无效、合规性:这次大会的传唤与使担忧部门分歧。。

  4、相识传唤工夫

  现场相识工夫:2016年2月2日后部14:30

  网状物开票开端和完毕工夫:2016年2月1日至2016年2月2日

  内侧的,经过深圳保证市事务处置体系停止网状物开票的详细工夫为2016年2月2日午前9点:30~11:30,后部13指路点:00~15:00;经过深圳保证市互联网网络开票体系开票的详细工夫为2016年2月1日后部15:00至2016年2月2日后部15:00在该次的稍微工夫。。

  5、相识招集法:

  同伙大会采取现场由舆论决定与NE相结合的办法。

  公司将经过深圳保证市事务处置体系和互联网网络开票体系()向整体同伙弥补网状物模型的开票平台,同伙可以经过上述的社会事业机构行使建议。。

  同伙最好的即席的开票。、网状物开票文字击中要害开票办法,期限在完全异样的建议中有累次由舆论决定,,出版概要的开票。。

  同伙大会以积聚VO办法神的选择非孤独董事、孤独董事与同伙监事,非孤独董事、孤独董事与同伙监事的由舆论决定使分开停止。

  6、列席情人

  (1)共同承担登记签到人具有公司共同承担的同伙:于股权登记签到日2016年1月26日后部收盘时在柴纳结算深圳分行登记签到在册的公司整体同伙均有权列席同伙大会,并可以以写成文字的模型付托代理人列席相识和照顾由舆论决定,同伙代表不得变为公司的同伙。。

  (2)公司董事、监事和年长的使用人员;

  (3)公司找来的恳求者。

  7、建筑工地会场:开拓科学与技术大厦三楼五室相识室,

  二、相识仔细考虑

  (1)普通归结为的仔细考虑:

  1、在流行击中要害神的选择第七名孤独董事的请求的熟虑

  论杨林平民作为公司第七个董事会的神的选择

  论陈竹江平民的第七届董事会神的选择

  2、仔细考虑《在流行击中要害神的选择邱大亮平民为公司第七届董事会孤独董事请求》(需采取积聚开票制)

  3、仔细考虑《在流行击中要害神的选择李朝铭平民为公司第七届中西部及东部各州的县议会同伙监事请求》(需采取积聚开票制)

  在上的意向已变为D第七届协商会议其次十一次相识。、中西部及东部各州的县议会其次十二次相识第七次相识,赞同适用于暂时同伙大会仔细考虑。,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,同伙大会可以停止由舆论决定。。详细内容请参阅同日《第七届董事会其次十一次相识归结为公报》(2016-003号)、《第七届中西部及东部各州的县议会其次十二次相识归结为公报》(2016-004号)和巨潮资讯网上的中间定位材料,申请求职者简历如附件1所示。。

  三、相识登记签到法

  1、登记签到办法

  (1)个体同伙亲自列席相识。,请拿我的音阶证。、保证报告卡或股权证券结业证明;列席相识的付托代理人,代理人具有他的音阶证。、付托拨款证、校长音阶证、沉淀器同伙保证报告卡或股权证券结业证明;

  (2)团体同伙该当由典型的同伙大会代表。。列席相识的法定代理人,我的音阶证被期望赞成。、营业执照硬拷贝、法定代理人人音阶证明、公司同伙的保证报告卡或物主证明;列席相识的付托代理人,代理人具有他的音阶证。、营业执照硬拷贝、法定代理人法定代理人人问题的写成文字的代理人、团体同伙保证报告卡或股权证券结业证明。

  (3)异国同伙可以经过字母或许肖像画法停止登记签到。,同伙列席相识的付托代理人代理人反正该当在同伙大会传唤前备置于董事会办公楼。

  2、登记签到工夫:2016年1月27日~2016 2月1日午前9指路:00~12:00,后部13指路点:00~16:00。

  3、登记签到设置:深圳福田区彩田北路7006号开拓科学与技术大厦 董事会办公楼

  4、使担忧注意事项:列席现场的同伙和同伙代理人。

  四、参加在线开票指示方向航线

  同伙可以经过深圳保证市事务处置体系停止开票。,操作指示方向航线的各种细节详见附件2。。

  五、开票章程

  公司同伙应恮行使建议,开票工夫,类似于的股权证券最好的即席的选择。、在两种开票文字下的开票模型。,开票不克不及重复的事物。在线开票包罗两种开票文字:保证事务处置体系和T,类似于的股权证券最好的选择一种办法。。期限发作累次开票,将处置以下章程。:

  1、期限类似于的命运注定经过现场、网状物累次开票,以概要的开票为骤然跌落。;

  2、期限异样的共同承担经过网状物累次开票,以概要的互联网网络开票为基准。。

  六、其它事项

  1、相识接触过程

  (1)公司地址:深圳福田区蔡天路7006号

  (2)邮递区号:518035

  (3)电传密码电文:0755-83200095;0755-83205285

  (4)肖像画法:0755-83275075

  (5)同盟国 系 人:葛维强

  2、相识费:列席相识的同伙或代理人工资的整个费为:。

  3、网状物开票期,比如,在线开票体系对主修科目紧急的的碰撞。,则这次同伙大会的进行按当天关照停止。

  七、备查纸

  建议传唤暂时同伙大会2016次(乍)的董事会归结为。

  格外地关照!

  科学与技术共同承担股份有限公司深圳长城开展市政满足必要机构

  1月28日二16

  附件1:申请求职者简历

  杨林平民,48岁,柴纳国籍,卒业于柴纳科学院地磁学和天体物质的学术部,硕士探测生,策划。柴纳电子物产品产额营业部头部,柴纳电子资产使用司原副监督者、副总统、长城物产业共同承担股份有限公司副总统、湖南翔翔电脑共同承担有限董事会秘书官等。。

  杨林平民与公司的实践把持人使担忧。,不具有公司共同承担,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,持续公司条例等中间定位金科玉律、标准化纸提出要求的衔接期限。

  陈竹江平民,49岁,柴纳国籍,卒业于天津大学。、吉林大学工商使用硕士,策划、经济师、年长的处理者。在职的公司党委书记。、副总统、总劝告,开拓技术总监(香港)股份有限公司、深圳开展微电子股份有限公司董事长、苏州长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、惠州长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、东莞长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、深圳长城开展贸易股份有限公司董事长。、深圳长城开展,苏州电子股份有限公司董事长,Ltd、深圳长城科美技术股份有限公司董事长、普顿科学与技术(深圳)股份有限公司董事长、深圳开展磁记载股份有限公司董事长、海南长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、深圳开展光磁技术股份有限公司董事长、ONA光通信(空军大队)股份有限公司董事、柴纳电子东莞产业园股份有限公司董事。。曾任长城空军大队深圳华明数纸机股份有限公司董事长。、行政经理,柴纳长城数纸机深圳共同承担股份有限公司秘书官、办公楼副头部等。。

  陈竹江平民与本公司实践把持人、股份同伙与同伙经过缺勤中间定位性。,不具有公司共同承担,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,持续公司条例等中间定位金科玉律、标准化纸提出要求的衔接期限。

  邱大亮平民,50岁,柴纳国籍,卒业于西北部的政法大学经济法专业,硕士探测生。北川鸡资源管理共同承担股份有限公司董事长。曾任职样本唱片保证监视使用办公楼专员。,深圳保证使用办公楼改制审计监视、柴纳保证监视使用局深圳反省局副处长、物探测司监督者、中山保证有限责任公司副总统。2009年5月16日—12月29日曾任职本公司孤独董事。

  邱大亮平民与本公司实践把持人、股份同伙与同伙经过缺勤中间定位性。,不具有公司共同承担,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,持续公司条例等中间定位金科玉律、标准化纸提出要求的衔接期限。

  李朝铭平民,48岁,柴纳国籍。卒业于杭州电子产业学院,主修I,年长的主任会计师。柴纳电子物产业空军大队审计署处长,任职柴纳电子物总会计部门副头部、副总统,柴纳电子物产业空军大队公司秘书官长。

  李朝铭平民与本公司实践把持人在相干相干,不具有公司共同承担,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,持续公司条例等中间定位金科玉律、标准化纸提出要求的衔接期限。

  附件2:

  参加在线VO的同伙辨别出与由舆论决定顺序

  这次同伙大会,公司将为财产同伙弥补网状物开票平台。,同伙可经过深圳股权证券市所参加网上开票。

  一、深圳保证市市社会事业机构由舆论决定顺序

  1、开票密码电文:360021

  2、开票缩写:技术由舆论决定

  3、开票工夫:2016年2月2日股权证券市工夫,午前9点:30~11:30,后部13指路点:00~15:00

  4、同伙可以选择以下两种办法(两神的选择一)开票由舆论决定:

  (1)经过保证公司的市接合开票由舆论决定;。

  (2)经过装设的开票密码电文经过信赖便宜货开票;。

  5、经过保证市由舆论决定接合由舆论决定的操作指示方向航线:

  (1)在市T中选择网状物开票或开票功用栏。;

  (2)选择公司相识进入开票边线。;

  (3)填写积聚开票意向的选票号码。。

  6、经过装设V便宜货信赖的由舆论决定顺序:

  (1)开票日,“技术由舆论决定”“在昨天金钱或财产的转让”显示的数字为这次同伙大会仔细考虑的请求总额。

  (2)便宜货选票时,便宜货环境判定被期望是价钱看涨而买入。。

  (3)在沉淀器的使适应下填写同伙会相识号;。每笔汇票应在实质性的的佣钱中独立申报。。非孤独董事的神的选择、孤独董事、同伙监视请求采取积聚开票制。,比如,举措1怀疑孤独董事的神的选择。,袁代表第独身申请求职者。,样本唱片币代表其次申请求职者。;意向2是孤独董事的神的选择。,孤独董事的代表;鸟嘴相接触3是神的选择同伙监事。,代表同伙、监事、申请求职者。列举如下表所示:

请求

序号

票据清晰度 佣钱价钱
1 在流行击中要害神的选择董事会第七名孤独董事的请求  
论杨林平民作为公司第七个董事会的神的选择
论陈竹江平民的第七届董事会神的选择
2 在流行击中要害神的选择邱大亮平民为公司第七届董事会孤独董事请求(采取积聚开票制)
3 在流行击中要害神的选择李朝铭平民为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事请求(采取积聚开票制)

  (4)填写付托合计下的拉选票。。

  在这项请求中采取积聚开票法。,填写申请求职者合计下的申请求职者开拉选票。同伙应以其拉选票为根底停止由舆论决定。,比如,同伙空投的拉选票超越了,它的神的选择开票不被以为是无效的开票。。

  举措1同伙具相当在流行击中要害神的选择第七届董事会非孤独董事的由舆论决定票总额=具有共同承担数×2,平均数的拉选票可分求出比值两名董事。,它也可以在申请求职者经过分派。,又,其总额不得超越其具相当共同承担数。:

申请求职者开拉选票 付托合计
申请求职者A的开票 X1共同承担份份
申请求职者乙开票X2 X2共同承担
合 计 同伙建议的总额。

  举措2同伙具相当在流行击中要害神的选择第七届董事会孤独董事的由舆论决定票总额=具有共同承担数×1:

申请求职者开拉选票 付托合计
申请求职者A的开票 X1共同承担份份
合 计 同伙建议的总额。

  请求3同伙具相当在流行击中要害神的选择第七届中西部及东部各州的县议会同伙监事的由舆论决定票总额=具有共同承担数×1:

申请求职者开拉选票 付托合计
申请求职者A的开票 X1共同承担份份
合 计 同伙建议的总额。

  (5)对完全异样的意向的由舆论决定,应以宁愿无效票为准;,不迁移。

  二、经过互联网网络开票体系开票顺序

  1、互联网网络开票体系的开票工夫为2月1日后部15点,20。:00,端工夫是2016年2月2日后部15点。:00。

  2、同伙经过网状物开票体系开票。,需依《深圳保证市出资者网状物满足必要音阶身份验证事情指示方向(2014年9月剪辑)》的规则传导音阶身份验证,腰槽深圳保证市数字证明或深圳股权证券EXC。

  3、鉴于所腰槽的满足必要的同伙密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票体系登记签到开票。。

  附件3:

  付托拨款证

  兹不受约束付托平民/鸨母代表本公司/个人列席深圳长城开拓科学与技术共同承担股份有限公司暂时同伙大会2016次(乍),对跟随意向停止由舆论决定,该当行使建议。:

序号 审 议 议 题 由舆论决定拉选票
1 在流行击中要害神的选择董事会第七名孤独董事的请求  
论杨林平民作为公司第七个董事会的神的选择 赞同: 股
论陈竹江平民的第七届董事会神的选择 赞同: 股
2 在流行击中要害神的选择邱大亮平民为公司第七届董事会孤独董事请求 赞同: 股
3 在流行击中要害神的选择李朝铭平民为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事请求 赞同: 股

  (凡例):举措1、举措2、意向3必要积聚开票社会事业机构。,请填写选票。。)

  客户姓名(姓名):被沉淀器姓名:

  校长音阶证号码:被校长音阶证号码:

  具有共同承担的客户数:客户签字(盖张):

  客户同伙记述:无效期限:

  沉淀器署名(盖张):付托日期:

  (硬拷贝和硬拷贝的代理人无效)

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