董事會決議公告

公报日期:2017-11-29

香港市及结算所使参与有限公司及香港结合市所使参与有限公司对本公报的材料概不负责,它也缺席对其正确或完整性颁发一些公务的。,鲜艳的表达,概不合错误因本公报整个或一些参与材料而发生或因倚赖该等材料而引致的一些输掉承当一些税收。

中国农业开账户使参与使参与有限公司

AGRICULTURAL 班克斯 CHINA LIMITED

(使参与使参与有限公司在中华人民共和国表达建立)

(贴纸代码):1288)

董事会决动机公报

中国农业开账户使参与使参与有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)以封面传签方法召开社交(「社交」)。社交于11月28日收回封面注重到和顾虑动机,,开票的经受住原稿截止时间是2017年11月29日。。社交的次数和参与开票的人数是、《中国农业开账户使参与使参与有限公司条例》及《中国农业开账户使参与使参与有限公司董事社交事统治》的统治。

1. 名字张丁龙医疗为该行非进行董事。

进展开票:无效票12票。,认为正确无误12票,反0票,弃权0票。

张丁龙医疗在认为如何工序中有很大的兴味。,使褪色开票。

孤独非进行董事颁发以下评论。:认为正确无误。

社交确定名字张定龙医疗为本行董事会非进行董事攻读学位者复职本行非进行董事。其复职本行非进行董事安排方式须经本行股票持有者大会认为如何制裁。董事任期为3年。,自股票持有者大会认为如何之日起计算。

请参阅张丁龙医疗在本注重到齿顶1打中简历。。

张定龙医疗於供职合拍缺席的本行支付一些工钱或董事袍金。开账户将当播音员其董事每年的支付。。

除本公报中当播音员的材料外,张丁龙医疗还缺席变为对立面股票上市的公司的董事。,开账户的一些分子都不使忙碌一些宣布。。张丁龙医疗缺席开账户的对立面董事。、监事、高级管理人员、次要股票持有者或重大利益股票持有者有一些相干。另外,张定龙医疗概无自己的事物一些依据香港《贴纸及前途条例》第XV参与所清晰度的本行使参与合法权利。除是你这么说的嘛!外,不对立面顾虑进行选举张定龙医疗为非进行董事的安排方式需依据香港上市统治第(2)条统治作出当播音员的人,缺席对立面事实可以惹起股票持有者的注重。。

2. 名字陈建波医疗为该行非进行董事。

进展开票:无效票12票。,认为正确无误12票,反0票,弃权0票。

陈建波医疗在认为如何工序中有很大的兴味。,使褪色开票。

孤独非进行董事颁发以下评论。:认为正确无误。

社交确定名字陈剑波医疗为本行董事会非进行董事攻读学位者复职本行非进行董事。其复职本行非进行董事安排方式须经本行股票持有者大会认为如何制裁。董事任期为3年。,自股票持有者大会认为如何之日起计算。

陈建波医疗的简历载于本注重到齿顶二。。

陈剑波医疗於供职合拍缺席的本行支付一些工钱或董事袍金。开账户将当播音员其董事每年的支付。。

除本公报中当播音员的材料外,陈建波医疗还缺席变为该公司一些对立面股票上市的公司的董事。,开账户的一些分子都不使忙碌一些宣布。。陈建波医疗缺席开账户的对立面董事。、监事、高级管理人员、次要股票持有者或重大利益股票持有者有一些相干。另外,陈剑波医疗概无自己的事物一些依据香港《贴纸及前途条例》第XV参与所清晰度的本行使参与合法权利。除是你这么说的嘛!外,不对立面顾虑进行选举陈剑波医疗为非进行董事的安排方式需依据香港上市统治第(2)条统治作出当播音员的人,缺席对立面事实可以惹起股票持有者的注重。。

3. 名字徐建栋医疗为该行非进行董事。

进展开票:无效票12票。,认为正确无误12票,反0票,弃权0票。

徐建栋医疗在认为如何工序中有很大的兴味。,使褪色开票。

孤独非进行董事颁发以下评论。:认为正确无误。

社交确定名字徐建东医疗为本行董事会非进行董事攻读学位者复职本行非进行董事。其复职本行非进行董事安排方式须经本行股票持有者大会认为如何制裁。董事任期为3年。,自股票持有者大会认为如何之日起计算。

徐建栋医疗的简历在本注重到齿顶三中显示。。

徐建东医疗於供职合拍缺席的本行支付一些工钱或董事袍金。开账户将当播音员其董事每年的支付。。

除本公报中当播音员的材料外,徐建栋医疗还缺席变为该公司一些对立面股票上市的公司的董事。,开账户的一些分子都不使忙碌一些宣布。。徐建栋医疗缺席开账户的对立面董事。、监事、高级管理人员、次要股票持有者或重大利益股票持有者有一些相干。另外,徐建东医疗概无自己的事物一些依据香港《贴纸及前途条例》第XV参与所清晰度的本行使参与合法权利。除是你这么说的嘛!外,缺席对立面与徐建栋顾虑的进行选举。……
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指明:大约身体不克不及包管它的现实性和客观现实。,有顾虑单位的无效人,以交替注重到为规范。,招致包围者注重风险。

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