董事會決議公告

公报日期:2017-11-29

香港市及结算所份有限公司及香港并有市所份有限公司对本公报的物质概不负责,它也不小心对其精确或完整性宣布究竟哪个摊牌。,明白的表达,概不合错误因本公报整个或究竟哪个零件物质而发生或因倚赖该等物质而引致的究竟哪个丢失承当究竟哪个负责任。

中国农业堆积份份有限公司

AGRICULTURAL 班克斯 CHINA LIMITED

(份份有限公司在中华人民共和国登记使被安排好)

(可转让证券代码):1288)

董事会决意向公报

中国农业堆积份份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)以写信传签方法召开国会(「国会」)。国会于11月28日收回写信通牒和公司或企业意向,,开票的决赛通过设定一时间期限来统治是2017年11月29日。。国会的次数和联结开票的人数是、《中国农业堆积份份有限公司条例》及《中国农业堆积份份有限公司董事国会事经常地》的经常地。

1. 名声张丁龙长官为该行非演技董事。

提名开票:无效票12票。,协议12票,支持0票,弃权0票。

张丁龙长官在关心皱纹中有很大的兴味。,逃避开票。

孤独非演技董事宣布以下评论。:协议。

国会确定名声张定龙长官为本行董事会非演技董事攻读学位者复职本行非演技董事。其复职本行非演技董事事实须经本行同伴大会关心委托。董事任期为3年。,自同伴大会关心之日起计算。

请参阅张丁龙长官在本通牒附加物1说话中肯简历。。

张定龙长官於供职学时公开本行支付究竟哪个工钱或董事袍金。堆积将宣布参加竞选其董事每年的薪水。。

除本公报中宣布参加竞选的物质外,张丁龙长官还不小心变为否则股票上市的公司的董事。,堆积的究竟哪个会员都不占领究竟哪个邮寄。。张丁龙长官不小心堆积的否则董事。、监事、高级管理人员、次要同伴或重大利益同伴有究竟哪个相干。更,张定龙长官概无有产者究竟哪个依香港《可转让证券及发送条例》第XV零件所清晰度的本行份权利。除上述的外,未必否则公司或企业精选的张定龙长官为非演技董事的事实需依香港上市经常地第(2)条经常地作出宣布参加竞选的人,不小心否则事实可以导致同伴的小心。。

2. 名声陈建波长官为该行非演技董事。

提名开票:无效票12票。,协议12票,支持0票,弃权0票。

陈建波长官在关心皱纹中有很大的兴味。,逃避开票。

孤独非演技董事宣布以下评论。:协议。

国会确定名声陈剑波长官为本行董事会非演技董事攻读学位者复职本行非演技董事。其复职本行非演技董事事实须经本行同伴大会关心委托。董事任期为3年。,自同伴大会关心之日起计算。

陈建波长官的简历载于本通牒附加物二。。

陈剑波长官於供职学时公开本行支付究竟哪个工钱或董事袍金。堆积将宣布参加竞选其董事每年的薪水。。

除本公报中宣布参加竞选的物质外,陈建波长官还不小心变为该公司究竟哪个否则股票上市的公司的董事。,堆积的究竟哪个会员都不占领究竟哪个邮寄。。陈建波长官不小心堆积的否则董事。、监事、高级管理人员、次要同伴或重大利益同伴有究竟哪个相干。更,陈剑波长官概无有产者究竟哪个依香港《可转让证券及发送条例》第XV零件所清晰度的本行份权利。除上述的外,未必否则公司或企业精选的陈剑波长官为非演技董事的事实需依香港上市经常地第(2)条经常地作出宣布参加竞选的人,不小心否则事实可以导致同伴的小心。。

3. 名声徐建栋长官为该行非演技董事。

提名开票:无效票12票。,协议12票,支持0票,弃权0票。

徐建栋长官在关心皱纹中有很大的兴味。,逃避开票。

孤独非演技董事宣布以下评论。:协议。

国会确定名声徐建东长官为本行董事会非演技董事攻读学位者复职本行非演技董事。其复职本行非演技董事事实须经本行同伴大会关心委托。董事任期为3年。,自同伴大会关心之日起计算。

徐建栋长官的简历在本通牒附加物三中显示。。

徐建东长官於供职学时公开本行支付究竟哪个工钱或董事袍金。堆积将宣布参加竞选其董事每年的薪水。。

除本公报中宣布参加竞选的物质外,徐建栋长官还不小心变为该公司究竟哪个否则股票上市的公司的董事。,堆积的究竟哪个会员都不占领究竟哪个邮寄。。徐建栋长官不小心堆积的否则董事。、监事、高级管理人员、次要同伴或重大利益同伴有究竟哪个相干。更,徐建东长官概无有产者究竟哪个依香港《可转让证券及发送条例》第XV零件所清晰度的本行份权利。除上述的外,不小心否则与徐建栋公司或企业的精选的。……
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提词:就是这样体系不克不及担保获得它的忠诚和客观现实。,全部的公司或企业单位的无效人,以使更叠发生通牒为标准。,约请金融家小心风险。

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